特朗普集团遭刑事调查 特朗普的法律麻烦再升级,调查具体细节尚未透露

美国当地时间5月18日晚,纽约州总检察长办公室宣布,已告知特朗普集团,对该公司的调查不再仅限于民事范畴。纽约总检察长办公室正与曼哈顿检察院合作,积极调查特朗普集团的刑事犯罪问题,但目前尚未对调查的具体细节透露更多信息。从2020年夏天开始,纽约州总检察长开始调查时任美国总统特朗普是否以不正当手段操纵其资产价值以获得有利的贷款,并谋取经济和税收优惠。

调查不再仅限于民事范畴

美国当地时间5月18日,美国纽约州总检察长利蒂夏·詹姆斯的发言人法比恩·利维表示,他们现在正在对前总统唐纳德·特朗普的特朗普集团进行刑事调查。特朗普集团尚未对此事作出回应。

利维表示,他们正与曼哈顿地区检察官塞勒斯·万斯办公室同时对特朗普和特朗普集团进行刑事调查。

此前,詹姆斯办公室已经在对特朗普进行过民事调查,主要针对的指控是特朗普集团操纵了房地产资产的申报价值,以降低他们的纳税金额,并获得更优惠的贷款和保险条件。而万斯办公室也一直在以同样的指控对特朗普集团进行刑事调查。这些指控最初是由曾担任特朗普私人律师多年的迈克尔·科恩在国会作证时提出的。

利维说:“我们已经通知特朗普集团,我们对该集团的调查不再是纯粹的民事性质……我们正在与曼哈顿地区检察官一起积极调查特朗普集团,我们目前没有其他评论。”

詹姆斯所调查的房地产主要包括位于特朗普集团位于纽约州威彻斯特县的一处占地212英亩的地产——七泉地产。

财联社引援美国媒体指出,特朗普在1996年收购七泉地产时的价格为750万美元,但在2012年,特朗普集团却给出了其超过2.9亿美元的估值。而2014年《福布斯》杂志曾表示,根据当时的房地产销售情况,以及通过采访当地的房地产经纪人和评估人员得知,这处房产的实际价值不到1950万美元。

2015年,特朗普集团利用他们给出的七泉地产的2.9亿美元估价,通过捐赠其保护地役权,获得了超过2100万美元的减税。

同时,詹姆斯办公室还在调查特朗普集团名下的特朗普大楼、芝加哥特朗普国际酒店以及洛杉矶特朗普国家高尔夫俱乐部的估值。

去年8月,詹姆斯曾向法院提起诉讼,迫使特朗普的儿子埃里克·特朗普上庭回答质询。在当时发表的声明中,詹姆斯办公室曾指责特朗普集团拖延提供信息、扣留文件,并指示埃里克·特朗普等证人“拒绝回答问题”。

特朗普此前曾辩称,他所受到的这两项调查属于来自民主党的政治迫害。今年初,特朗普在离任总统前的最后一刻提出要求,要求美国最高法院阻止万斯办公室调查人员通过大陪审团向特朗普的长期会计师发出传票,获取他数年的纳税申报单和其他财务记录,但遭到了美国最高法院的拒绝。

特朗普任期内纽约州曾发起多次调查

事实上,在特朗普任期四年内,纽约州曾多次发起对特朗普集团和特朗普亲属的调查。

存在银行和保险欺诈行为?2020年8月3日,曼哈顿地区检察官办公室表示,正在调查时任总统特朗普及其公司是否存在银行和保险欺诈行为。

曼哈顿检察长塞勒斯·万斯在一份新的联邦法院文件中披露,特朗普必须遵守此前高院判定,其八年个人和公司纳税申报表可以被作为传票对象的法院裁定依据。特朗普已要求法官宣布传票无效。

检察官没有直接明确其调查的重点,但表示,2019年有关特朗普商业行为的新闻报道清楚表明,特朗普办公室具有被调查的法律依据。

报道包括对总统财富的调查,以及有关其前律师迈克尔·科恩在国会上所作证词的文章,称总统可能已非法将其净资产及财产的价值向贷方和保险人进行夸大。特朗普的律师表示,他没有做错任何事情。

借咨询费避税?2020年11月19日,据美联社报道,一位执法官员表示,纽约州总检察长利蒂夏·詹姆斯已向特朗普集团发出传票,要求该集团提供他们向特朗普女儿伊万卡支付咨询费的相关记录,作为对特朗普生意往来进行的广泛民事调查的一部分。

纽约调查特朗普集团借咨询费减税

报道提到,美媒援引匿名消息人士的话称,曼哈顿地区检察官塞勒斯·万斯也向特朗普集团发出了类似的传票,该检察官正在进行一项刑事调查。据《新闻周刊》介绍,纽约州总检察长及曼哈顿地区检察官均为民主党人。

报道提到,通过研究特朗普20年的报税记录,他们发现特朗普集团曾有一些年只缴纳了很少的联邦所得税,或者根本没有缴纳联邦所得税,这主要是因为其集团的长期商业亏损。

值得一提的是,他们发现,特朗普集团曾在2010年至2018年期间通过列支2600万美元咨询费作为公司开支的形式,减少缴纳企业所得税。相关记录显示,其中有747622美元咨询费支付给了伊万卡。

对于这些指控,伊万卡在社交媒体上进行了回应。她转发了相关报道并配文称:“这纯粹是骚扰。纽约市民主党人的这一‘调查’百分之百是出于政治、宣传和愤怒的动机。他们很清楚那里什么都没有,也没有任何税收优惠。这些政客简直是冷酷无情。”

美联社称,特朗普集团的相关减税手段是否可行还存在疑问。美国税务部门曾发现有企业通过列支大笔咨询费开支抵税的形式避免承担缴税责任,并就此开出罚单。

日损百万,家族集团受疫情影响严重

受新冠疫情影响,特朗普家族集团每天经济损失100万美元,已解雇1500名员工。去年4月,该集团还要求联邦政府对位于华盛顿特区的特朗普国际酒店进行租金减免。

美媒报道称,这家酒店位于白宫和国会大厦之间的宾夕法尼亚大道上,在一座联邦政府所有老邮局大楼内。美国总务管理局(GSA)官网显示,该酒店目前每月向GSA支付267653美元租金。

特朗普的儿子埃里克·特朗普证实了这一消息,表示正在向GSA质询能否像其他联邦租户一样获得救济。“只要以同样的方式对待我们。不管是什么都行。”GSA尚未回复CNN记者置评请求。

据美媒报道,新冠肺炎疫情引发的经济危机给特朗普集团带来了巨大的积极压力。有媒体称,疫情导致特朗普集团每天损失一百多万美元。另据当地媒体消息,特朗普集团在美国和加拿大的酒店已经解雇或暂时解雇了近1500名员工。位于弗吉尼亚州的特朗普国家高尔夫俱乐部也解雇了102名员工。

在全球亿万富豪榜单排名下滑300名

美国前总统特朗普是美国历史上第一位亿万富翁总统。

根据福布斯榜单数据,特朗普当前财富净值达24亿美元,较2019年资产增长了3亿美元,但是在全球亿万富豪榜单的排名下滑了近300名,位列第1299名。福布斯杂志解释称这是因为其他亿万富豪的财富增长速度更快。

如果将时间线拉长,在2017年1月也就是特朗普刚刚入主白宫时,他的财富净值为35亿美元,这意味着就任期间其财富缩水了超过10亿美元。

彭博社指出,新冠疫情以及今年1月的国会骚乱影响了特朗普的生意,旗下的酒店、赌场和办公楼都在受到疫情打击最严重的行业之列。

本报综合报道

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