索芙特股份有限公司董事会六届二十次会议决议公告

索芙特(4.69,0.00,0.00%)股份有限公司董事会六届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2012年8月20日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届二十次会议通知。

2、会议于2012年8月23日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的董事9人，实际参加会议的董事7名，副董事长张正勤先生因公出差委托独立董事王若晨先生代出席会议并投票表决，董事张东旭先生因病委托董事高友志先生代出席会议并投票表决。

4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权的议案》；

董事长梁国坚先生、董事张桂珍女士、董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。

详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》的《索芙特股份有限公司关于出售全资子公司股权的关联交易公告》。

（二）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开索芙特股份有限公司2012年第三次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

公司董事会六届二十次会议决议。

特此公告。

索芙特股份有限公司董事会

二○一二年九月一日

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