兆新股份内斗升级：股东打算自行召集股东大会，全体董事、监事申请辞职

记者 | 赵阳戈

连年亏损激怒股东，要罢免兆新股份（002256.SZ）的一众高管，相关议案已然呈上案台。公司方面一度将相关股东大会安排在5月18日。对于这一召开日期，股东们并不满意，并打算自行召集，同时还提议公司方面近日及时召开。

眼看时间将近，兆新股份会如何面对呢？有意思的是，临时股东大会还没召开，兆新股份的全体董事、监事却纷纷主动申请辞职。

公司安排5月18日召开

事儿是这样的。1月22日，兆新股份突发公告，股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称汇通正源）和中融国际信托有限公司（下称中融信托）请召开2020年第一次临时股东大会，罢免肖土盛之公司第五届董事会独立董事职务，以及罢免黄浩之公司第五届监事会监事职务。

到了3月11日，汇通正源再提罢免议案，即罢免张文之公司第五届董事会董事及董事长职务、罢免翟建峰之公司第五届董事会董事及副董事长职务、罢免杨钦湖之公司第五届董事会董事职务、罢免陈实之公司第五届董事会董事职务、罢免李长霞之公司第五届董事会独立董事职务、罢免王丛之公司第五届董事会独立董事职务。

汇通正源称，根据2019年度业绩快报的记载，兆新股份去年亏损23329.29万元。近两年公司的资产规模逐年下降，业绩不但没有增长，甚至主营净利润出现大幅下滑，其主要业绩均靠变卖资产实现。

汇通正源认为，兆新股份董事会及管理层完全不顾中小股东的利益，靠着变卖资产大幅增加自己的薪酬，完全脱离了公司业务发展实际，助长了管理层的人浮于事，严重损害了相关方特别是全体股东的利益。作为直接负责人的董事长，以及一众高管不适合担任相关职务。

面对股东的要求，公司方面先是定下3月20日召开股东大会，但后以“因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫情传播”的原因取消。不过这事儿始终躲无可躲，最终兆新股份拟定于5月18日召开2020年第一次临时股东大会。

材料显示，汇通正源持股6.45%，为兆新股份第三大股东，其在2019年年末时就对独董提出过质疑。汇通正源是2016年通过定增入驻兆新股份的，持股2019年实现流通，该公司由深圳市物华投资有限公司（下称物华投资）持股75%，物华投资又是由王军持股90%，莫燕飞持股10%。

中融信托持股4.66%，按比例该股东应该排在第五大股东的位置，但从三季报中并没有看到这家股东的名字。据天眼查数据，经纬纺机（000666.SZ）持有中融信托37.47%的股份，其他尚有中植企业集团有限公司持股32.99%，哈尔滨投资集团有限责任公司持股21.54%，沈阳安泰达商贸有限公司持股8.01%。

股东决定4月17日自行召集

从3月20日改成了5月18日，汇通正源和中融信托方面并不满意。

就在3月11日兆新股份表示要先取消3月20日股东大会之后，汇通正源和中融信托还曾在3月18日向兆新股份监事会发送《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司监事会召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

不过，在3月22日召开的监事会上，否决了相关议案。几番碰钉子的股东，于是决定自己自行召集股东大会。

4月1日，兆新股份收到汇通正源和中融信托发来的的《关于自行召集深圳市兆新能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会的通知函》、《关于公司股东自行召集临时股东大会暨召开2020年第一次临时股东大会的通知》、《营业执照》、《证券持有信息》、《证券变更信息》、《关于在一定期限内不转让所持有深圳市兆新能源股份有限公司股份的承诺函》、《关于申请锁定所持有深圳市兆新能源股份有限公司股份的函》等一系列相关资料。汇通正源和中融信托拟于2020年4月17日自行召集公司2020年第一次临时股东大会，审议一系列罢免议案，并请公司董事会配合公告关于召集人自行召集临时股东大会的通知，将有关文件报送深圳市证监局和深圳证券交易所备案，向中登公司申请限制召集人在2020年4月17日前不予转让所持有的全部公司股份。

这让市场一头雾水，不是已经披露了5月18日召开么，怎么又要提前到4月17日启动？

汇通正源和中融信托方面认为，前有取消临时股东大会，后有监事会拒绝召集，召集人认为其履行了提请公司董事会、监事会召开临时股东大会等程序，但董事会和监事会均未在《公司法》、《公司章程》规定的期限内召集和主持临时股东大会。据此召集人才依据相关规定决定自行召集和主持公司2020年第一次临时股东大会。

关于这一说法，公司方面并不认可。兆新股份4月3日发文称，公司董事会是同意召开临时股东大会的，并按规定载明了本次临时股东大会召开时间、地点、议案以及表决方式等，且此前对议案的修改还征得过股东的同意，股东自行召集临时股大会，实际并未符合《公司法》所规定的连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东自行召集临时股东大会的条件。

“（召开股东大会的）通知都是公告了的，他们应该知道的”，公司证券部人员表示，之前董事会是同意召开股东大会的，因为疫情的原因才取消，后又根据实际情况确定了召开时间地点，所以后来再向监事会提议程序上不合规，“后续可以关注公司关注函的回复”。从公开信息也可以看到，兆新股份认为股东方面“董事会以决议取消的方式不同意召开临时股东大会”的观点是对董事会公告的误读。

4月7日兆新股份就收到了交易所的关注函，要求4月9日前完成回复工作，后被兆新股份第一次延期至4月10日，第二次延期至2020年4月13日。截至发稿，兆新股份方面仍未披露回复公告。

据公司4月11日公告，股东汇通正源和中融信托近期还发送过一份《提议公司董事会及时召开临时董事会的函》，提议兆新股份取消5月18日股东大会，并于近日及时召开。

牵涉高管频频离职

一石激起千层浪，自从股东提议罢免兆新股份高层之后，公司内部也变得惶恐起来。

3月13日，兆新股份收到公司董事长兼总经理张文提交的辞职报告，张文申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会的相关职务。

3月19日，兆新股份又收到独董王丛、李长霞提交的辞职报告。因个人原因，王丛、李长霞申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

3月30日，兆新股份收到职工代表监事蔡利刚、郭茜提交的书面辞职报告。因个人原因，蔡利刚、郭茜申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。蔡利刚辞去职工代表监事职务后，将继续担任公司全资子公司深圳市永晟新能源有限公司副总经理职务；郭茜辞去职工代表监事职务后，将继续担任公司运营管理中心商务经理职务。

4月7日兆新股份收到董事会秘书兼副总经理金红英及副总经理汤薇东的辞职报告。因个人原因，金红英申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，汤薇东申请辞去公司副总经理职务。金红英董事会秘书职务自辞职报告送达董事会之日起生效；根据金红英、汤薇东与公司签署的劳动合同的约定，副总经理职务需提前一个月提交辞职报告，金红英、汤薇东将继续履行副总经理职务至辞职申请之日后一个月。

动荡仍在继续。4月8日兆新股份收到副董事长翟建峰的辞职报告，因个人原因，翟建峰申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会副主任委员及董事会审计委员会委员职务。

4月9日公司还收到董事陈实、独立董事肖土盛的辞职报告。因个人原因，陈实申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；因个人原因，肖土盛申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务。

同样是4月9日，兆新股份又收到监事会主席黄浩提交的书面辞职报告。因个人原因，黄浩申请辞去公司监事会主席职务，黄浩辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

这意味着，兆新股份这一届的全体7名董事和3名监事均提出申请辞职。

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