孙宏斌辞职20天后乐视网迎新董事长：融创系高管刘淑青补缺

孙宏斌辞职近20天后，乐视网（300104）迎来新董事长。

4月4日，乐视网公告称，4月4日上午10时，乐视网在公司会议室召开第三届董事会第五十六次会议。会议选举刘淑青为公司第三届董事会董事长，任期自董事 会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

附：乐视网信息技术(北京)股份有限公司第三届董事会第五十六会议决议公告

乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事 会第五十六次会议的通知于 2018 年 3 月 31 日以专人送达或电子邮件、传真、电 话等方式向各位董事发出，会议于 2018 年 4 月 4 日上午 10:00 时在公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由代理董事长刘淑青女士 主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举刘淑青女士为公司第三届董事会董事长(简历见附件一)，任期自董事 会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

二、审议通过了《关于提名李宇浩先生为董事候选人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定， 为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名李宇浩先生(简历见附件二)为公 司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

独立董事意见详见于 2018 年 4 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站—巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，待相关工作完成后，将另行发布召开股东大会的通知。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过了《关于公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请贷款 1.98 亿元的议案》

公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请借款 198,000,000.00 元(大写:壹 亿玖仟捌佰万元整)，并签署《信托贷款合同》，贷款期限 2 年，该笔贷款用于偿 还公司部分即将到期的银行贷款。

董事会授权公司管理层办理后续贷款协议审核、签署等相关事宜。

表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

四、备查文件

1、第三届董事会第五十六次会议决议; 2、关于公司第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

乐视网信息技术(北京)股份有限公司 董事会

二〇一八年四月四日

附件一

刘淑青女士简历

刘淑青女士，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任 乐视网董事、总经理。2004 年 1 月至 2007 年 7 月，任天津融创置地有限公司财 务经理;2007 年 8 月至 2010 年 10 月，任融创中国控股有限公司财务管理中心 内控总监，2010 年 11 月至 2017 年 5 月，任融创中国控股有限公司风险管控中 心高级总经理。

截至公告日，刘淑青女士未持有乐视网股份，刘淑青女士为公司第二大股东天津 嘉睿汇鑫企业管理有限公司委派董事，除此以外未与其他持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司 法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

附件二

李宇浩先生简历

李宇浩先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 工商管理硕士。李宇浩先生 2004 年 7 月至 2008 年 9 月任京东方集团工程师、业 务主管;2010 年 1 月至 2010 年 12 月任 AXA 集团投资经理;2011 年 1 月至 2013 年 8 月任英飞尼迪投资集团北京办公室投资负责人;2013 年 8 月至 2017 年 9 月 任联想控股有限公司投资总监，互联网投资部负责人。

截至公告日，李宇浩先生持有乐视网股票 600 股，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、 《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行 人。

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