团伙倒卖身份证银行卡至菲律宾洗钱以办贷款等名义骗取相关信息 一套资料两三千元

本报讯（程磊 李萌）以帮忙办贷款为由，三男子分别在天津、合肥、北京等地非法获取他人成套信用卡信息资料，之后出售给男子杨某，杨某再将其出售给菲律宾买家。昨日，记者从合肥蜀山法院获悉，目前杨某被判刑5年。

据了解，2015年上半年，合肥一些市民找中介办理贷款，可按照对方要求提供了新办的银行借记卡、密码、身份证等信息后，就没有下文了。后警方经过调查，将杨某及其下线付某、肖某和孔某抓获。

杨某交代称，自己利用肖某等人在合肥、天津、南昌、洛阳、三门峡等地，通过QQ、微信群，以办贷款或办高额信用卡为名，骗取他人身份证原件及借记卡、U盾、银行卡密码、开户资料等有关信息。获取信息后，以一套（即一张身份证对应一张银行卡等资料）500元至650元的价格卖给杨某，杨某再将这些资料以2000元至3000元的价格卖给其菲律宾的买家用于洗钱等违法犯罪活动。

近日法院审理认为，被告人杨某以金钱购买的方式获取被告人肖某、付某、孔某非法提供的信用卡及相关信息，共计248张；被告人肖某、付某非法提供信用卡及相关信息计185张；被告人孔某非法提供信用卡及相关信息计63张，均属数额巨大。

后法院判处被告人杨某犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；肖某、付某和孔某犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年至四年不等。

骗局流程

1

以办贷款或办高额信用卡为名，骗取他人身份证原件、借记卡、U盾、密码等信息

2

以一套资料（一张身份证对应一张银行卡）500元至650元的价格转卖上家

3

上家再将资料以2000元至3000元一套的价格卖给菲律宾买家用于洗钱

新闻推荐

杜特尔特认老可能不干满任期

可能不干满任期