与身份不明的客户进行交易，武汉农商行被罚300万元

记者 | 方德能

编辑 | 张一诺

1月6日，中国人民银行武汉分行公布1张大额罚单，剑指武汉农村商业银行股份有限公司。

罚单显示，武汉农商行的违法行为类型有4类：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；

4.与身份不明的客户进行交易。

对于武汉农商行的上述违法行为，中国人民银行武汉分行对其罚款 300 万元。

事实上，这并不是武汉农商行第一次领到巨额罚单。

2020年9月18日，因超授信额度且违规审批发放贷款等21项违法违规行为，湖北银保监局决定对武汉农商行罚款771.43万元，没收违法所得166.43万元，合计罚没金额937.86万元。

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