为非法交易提供支付服务，财付通被罚没876万余元

记者 | 方德能

编辑 | 张一诺

12月31日，中国人民银行深圳市中心支行公布2张罚单，剑指财付通支付科技有限公司及相关责任人。

罚单显示，财付通支付科技有限公司存在以下8项违法行为类型。

1.未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；

2.为非法交易、虚假交易提供支付服务，发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施；

3.违反条码支付业务限额管理规定；

4.违规开展支付业务合作；

5.未备案开展条码支付业务；

6.未按规定时间保存交易验证记录；

7.未能如实提供调查材料；

8.未按规定建立并落实资质审核制度。

对于财付通支付科技有限公司的上述违法行为，中国人民银行深圳市中心支行对其警告，没收违法所得人民币3,183,696.68元，处罚款人民币5,582,024.99元，合计罚没金额人民币8,765,721.67元。

周治明，财付通支付科技有限公司风控总监，对财付通支付科技有限公司下列违法违规行为负有直接责任：

1.未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；

2.为非法交易、虚假交易提供支付服务，发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施。

对于周治明的上述违法行为，中国人民银行深圳市中心支行对其警告，罚款人民币55万元

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