非法集资530亿、170亿不能归还：三三系集资诈骗案宣判

杭州市中级法院5月8日公开宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案，对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑，对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑，并处剥夺政治权利、没收财产、罚金，责令王文俊等15人以各自参与额为限，退赔违法所得170亿余元，按损失比例发还各集资参与人。

法院审理查明：2015年3月至2018年5月，王文俊在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁等人，先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（以下称“三三”系公司）并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”、“线上玉石资产证券化交易”、“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。王文俊等向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发，造成15万余人的170亿余元不能归还。此外，法院还查明赵小龙犯伪造国家机关证件罪的事实。

杭州市中院认为，被告人王文俊伙同被告人王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、莫艳丽、胡学民、陈大为、邵洁、张伟芬、周晓垣、胡梦洁、撒荣阁，以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，在明知集资模式不可持续、无实际兑付能力的情况下，通过线下实体加盟、线上金融和网上商城的方式，使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；赵小龙伪造人民警察证，其行为还构成伪造国家机关证件罪。各被告人实施的集资诈骗行为，犯罪数额特别巨大，造成集资参与人巨额财产损失，严重扰乱金融管理制度，犯罪情节、后果特别严重，依法应予严惩。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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