多项违法行为被公开，深圳瑞银信公司收680万大罚单

记者 | 杨超

编辑 | 张一诺

4月29日，中国人民银行郑州中心支行公布了一张罚单，剑指深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司及两名相关责任人员韦洁、安晨。

具体来看，深圳瑞银信信息技术有限公司被处罚的原因包括：未按规定落实资质审核；未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任；未按规定进行特约商户培训；未按规定发送收单交易信息；未能采取有效管理措施造成特约商户违规使用受理终端；未按规定对外包业务进行管理；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。其中，韦洁、安晨对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易这三项违法违规行为负有责任。

对此，中国人民银行郑州中心支行对深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司罚款人民币680.5万元，对韦洁和安晨分别罚款人民币11万元和9.5万元。

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