杭州警方打掉“家族式”犯罪团伙：高薪受聘专为诈骗分子取现

本文图均为 平安淳安微信公众号 图

只要帮忙取钱，月薪就能拿1万元——福建平潭男子薛某在表姐林某某介绍下得到了这份“好工作”，之后薛某又将亲戚拉来一起加入……

澎湃新闻（www.thepaper.cn）10月31日从杭州淳安县公安局获悉，日前该局千岛湖派出所打掉了这个为诈骗分子职业取款的“家族式”犯罪团伙，薛某等7名嫌疑人涉嫌诈骗已被刑事拘留，涉及诈骗案件10起，该案还在进一步调查中。

10月1日，千岛湖派出所接到王女士报警，称其之前在网上认识一个姓林的朋友，聊熟后对方推荐她网络投注彩票，说是可以轻松赚钱。为取得王女士信任，对方还将自己的账号给了她，并指导她投注、取现等操作。王女士看到了里面的“商机”，也在该网站注册账号进行投注，先后共投资95万元。10月1日，王女士在该平台提现时，页面显示提现成功，银行卡却没有收到钱，而那位林姓朋友也失联了。

接警后，千岛湖派出所民警通过对收款账户资金流向的追查，发现王女士被骗的钱已被分流到几个二级账户，再经多次分流，最终在福建省厦门市被取走。在案件侦查中，一个取款团伙进入警方视线，经过比对和筛查，民警确定取款人系薛某等人。

10月16日，民警在厦门市集美区抓获5名职业取款犯罪嫌疑人；22日，又1名犯罪嫌疑人在深圳落网，此外还有1名嫌疑人迫于压力向福建警方自首。

经查，薛某（1995年生）是福建平潭县人。今年4月，他的表姐林某某给他介绍了一份工作，称是某资金盘的资金需要找人帮忙提现，他只要多办些银行卡，等资金到帐上后帮忙取出就可以，月工资1万元，同时表姐还一再保证无风险。薛某想到这工作操作简单，且表姐是自己人，立即同意了。之后，他办理了多张银行卡，每当有钱进账，他就到银行取出交给林某某。

不久，林某某找到薛某，希望他再找些人帮忙取钱，还特别嘱咐一定要信任的人，并开出每月6000元到8000元的工资。薛某陆续推荐了妻子、大舅子、堂弟等人加入，组成了一个职业取款团伙。每次钱到账，收到钱的账户所有人就到周边银行将钱取出，统一交给薛某保管，薛某做好记录后将现金交给林某某。

据薛某交代，取了几次钱后，他意识到钱来历不明，但仍心存侥幸，所以一直带着亲戚继续帮表姐林某某取钱。为防止被追查或被认出，他们一般不在固定银行网点取款，有时还特地跑到外地的银行网点取钱，并通过转账方式调整取钱的银行。几个月下来，这个“家族式”团伙的取现金额高达数千万元，薛某曾经一次性交给林某某380万元现金。

目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，涉及诈骗案件10起，所涉案件均采用在相亲网站物色被骗人，以恋爱为由通过网络聊天熟悉后，骗其在***注册后诱导被害人投注，将其转账金额取走后中断联系。

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