海南破获特大非法经营案

社会

记者从海南省公安厅经侦总队获悉，海南警方成功破获一起特大非法经营案，犯罪分子利用非法手段进行套现，涉案金额达1.2亿元。

据介绍，海南省公安厅经侦总队在工作中发现海南某公司资金交易异常这一情报线索。经对该公司经营、交易情况进行梳理排查，发现其资金往来情况与其经营情况严重不符。经查，犯罪嫌疑人梁某童、钟某聪等人自2014年起，分别在海口、儋州等地注册几十家空壳商户，向银行、第三方支付机构申领几十台POS机，采取虚构交易等方式，在海口、定安、昌江、儋州四地，非法从事为他人转移资金、套取现金、养卡等犯罪活动，涉及商户上百家、涉及养卡个人账户1000多个，涉案金额高达1.2亿元。

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