高息当诱饵,非法吸存1500万元 日照一投资咨询公司“借新还旧”坑苦上百人

本报日照8月22日讯(记者徐艳通讯员王晓)日照一投资咨询公司以理财为名,以12%-15%的高息为诱饵,四年来向100余名不特定对象吸收存款约1500万元,最后部分投资人血本无归。近日,该案在日照开庭审理。

唐某与岳某都是江苏徐州人,曾是同一家公司的同事。唐某在当地经营两家葡萄酒销售公司,而王某是其中一家公司的职员,一直深得唐某信任。

2011年,唐某先后找到岳某和王某,说现在房地产行业形势大好,听说连云港一家投资咨询公司吸收老百姓存款,投资房地产行业,利润丰厚,他也想成立一家类似公司,找二人合作。

不久后,唐某、岳某在日照出资成立了日照市鼎益投资咨询公司,由王某担任公司总经理。

公司成立后,先后在日照开了五家门店,对外宣传称公司对外放款年息18%,客户购买“鼎益1号”年息为12%或15%,公司只赚取中间利息差价,确保客户本金和利息安全。

从2012年开始,唐某和岳某多次从鼎益公司“借款”,用于自己火锅店的运营。但截至2013年上半年,由于经营不善,唐某和岳某的火锅店亏损400多万元。

吸收的存款长期外借,根本没有所谓“年息18%”的投资项目,鼎益公司既需要资金支付客户的本息,又需要资金支付房租和员工工资。从2014年起,借新还旧的运作模式开始让公司经营举步维艰。

为了维持表面上的平静,2015年初,鼎益公司先后考察了潍坊一家新能源公司和徐州一家房地产公司,并在对客户宣传时以此为卖点,吸引投资。

不久后,鼎益公司与潍坊新能源公司举行了签约仪式,还组织40余名客户到新能源公司的潍坊、威海生产基地考察。这次考察,为公司吸引了不少存款。

“实际上,公司根本没有往新能源公司投资。”庭审中,王某交代。

庭审过程中,唐某等人交代,自公司成立以来,共向宋某某、李某某等102人吸收存款1492.9万余元。

“吸收来的钱给客户支付利息500多万,公司运营花了400多万,两个火锅店亏损了400多万……”唐某说。所谓的理财公司,早已是一具空壳。

据了解,该案受害人以老年人居多,多数是企事业单位的退休职工和城中村居民,也有少部分是外地人,在日照定居。

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