宜兴珠宝商人骗局起底 骗15亿玩人间蒸发

江苏宜兴珠宝商人欧立明(现名“欧础磐”)虚构珠宝基金、珠宝公司上市或采取各种不正当诈骗手段大肆吸收社会资金，炮制不少于15亿元债务。

4月末的一个下午，几个欧立明的债权人一脸疲惫地坐在记者对面，“他和同伙拿着我们的钱非法转移、胡乱挥霍、花天酒地，我们无法奢求能挽回损失，但必须让他的行为公之于众，政府有关部门能够有所作为，使其得到应有的惩罚。”

债权人口中的“同伙”，指的是欧立明的妻子周华，以及周华的姐姐周君。2013年7月，十几名欧立明、周华、周君的债权人针对其三人涉嫌诈骗、非法集资向宜兴市公安局进行了报案。今年才得知，2013年8月，只对周君涉嫌非法吸收公众存款罪正式立案。“我们当时是针对欧立明、周华、周君三人进行的举报，为什么只针对周君立案，而最关键的欧立明和周华却至今逍遥法外?”参与报案的债权人们纷纷表示不满。

59张银行卡 只借不还

据此前媒体的公开报道，欧立明掌控着宜兴当地两家名为宜兴明峰珠宝有限公司和宜兴塔狮珥钻石有限公司的珠宝公司。

同为参与报案的债权人史某告诉记者，自己是欧立明的表姐夫，多年来与欧立明夫妇关系甚密，甚至参与过欧立明的的各类经营活动。据他了解，欧立明所经营的两家公司只是拿来骗钱的幌子，实际经营体量非常小。“近些年来，欧立明一直以筹办珠宝艺术基金，准备公司海外上市，公司周转的名义对外借款，实际他的公司根本不需要这么多运转资金，借来的钱除了囤积珠宝，就是供欧立明、周华、周君等三人挥霍(购买豪车和境外购买豪宅)。被骗的受害者多达上百人，金额将近15个亿。”

为了证明举报内容属实，几位债权人向记者提供了厚厚一沓周华、周君两人名下的银行卡流水明细。

通过这份明细显示，周华、周君二人在各大银行办理的银行卡多达59张(这是目前了解到的银行卡张数)。大笔的社会资金就是通过这些银行卡汇入欧立明、周华、周君三人手中。此外也可以清楚的看到，这么多的银行流水几乎只有大笔进账，很少有出账。

画饼充饥

多笔借款行为涉嫌诈骗

几位债权人还向记者反映，在欧立明为数众多的债务中，有多笔借款存在诈骗的行为。

2011年年底，欧立明、周华二人以周转资金为名，向史某借款800万元，并将欧立明、周华两人名下的氿滨国际的两套商铺做抵押，“当时欧立明把两张房产证的原件交给了我，因为是亲戚关系，且这么多年一直一起共事，所以我便没有去房管局办理抵押手续，可我怎么也没想到他居然连我都骗了。”

几个月后，史某办理上海银行的一笔贷款时，准备将这两张房产证抵押给银行，可银行通过房产部门查证，史某所持两张房产证并不存在。大吃一惊的史某拿着房产证来到了房管局才弄清楚，原来在把房产证抵押给史某过后没几天，欧立明、周华二人便向房产部门办理了挂失，再用两张新的房产证再次向无锡崇安小额贷款公司办理了借款。

史某的遭遇并非个案，同样的诈骗手法欧立明也用在了石某的身上，2011年，欧立明向石某借款1500万元，并将自己名下的东氿一号的两套别墅做抵押。此后，欧立明、周华又迅速向房管部门办理了房产证挂失，又用新的房产证抵押向一位名为陆某的债权人进行了借款。

据之前媒体公开报道，欧立明曾以自己手中的珠宝和一份由中信信托出具的《珠宝艺术基金发行方案说明书》向众多债权人借款，声称说自己正在和中信信托合作，运作大型基金项目，后经查该基金系子虚乌有。债权人毛某表示，“此外，欧立明还以公司海外上市的名义欺骗了很多债权人，他给所有的人画了一个大饼，为了让别人相信他。”

多家当地企业被牵连

半年报案只立案一人

自2013年7月，欧立明等三人吸金十余亿元的消息经媒体曝光后，十余名债权人便向当地公安机关报了案，并针对欧立明涉嫌诈骗、非法集资的情况联名向各级政府各个机关递交了举报材料。

众多债权人多为宜兴当地的企业主，因为欧立明、周华借款后一直拒绝偿还，多家企业已经面临倒闭风险。参与报案的多位债权人纷纷告诉记者，“因为欧立明一直没有还钱，整个企业已经无法运转。甚至有逼债上门的，导致自己连家都不能回。”

“这都过了半年多的时间，直到前段时间我们再次赶到公安机关追问案件进展，公安机关才把周君的立案通知书交给我们。”债权人毛某和王某说，“对此我们认为存在严重问题，事实证明，所有的诈骗行为都是其三人共同完成的，很多借条都是欧立明、周华、周君三人的名字，甚至有一些连周君的名字都没有，却只针对周君立案，而没有对欧立明、周华采取措施，这显然不是公正执法。”

根据该份立案告知单显示：针对债权人举报的宜兴周君非法吸收公众存款案，经审查，认为符合刑事案件立案条件，决定立案。落款时间为2013年8月12日。记者致电宜兴市公安局经济犯罪侦查大队了解情况，对方告知应与该案的经办人联系，根据对方提供的电话号码，记者再致电进行采访，但无人接听。

据熟悉内情的债权人反映，周华系宜兴市公安局出入境管理处的工作人员。不仅如此，宜兴当地司法机关内部很多人都把钱借给了欧立明和周华二人，“所以这些人不希望他们出事”。对此，债权人毛某告诉记者，“周君目前已经逃到了国外，周华的儿子也已经出国，到目前为止，周华虽然不在宜兴市公安局出入境管理处正常上班，却每月照样领取工资。”

为了佐证这一情况，债权人提供了一份录像和多张照片。此前，为了追讨欧立明骗取的款项，曾有许多债权人和家属上门要账把周华堵在了家里几天，周华始终无法出门。一天夜里一辆司法机关的公车带领特警和防暴警察强行驱散了前来讨债的债权人，要将周华带走。一位债权人的母亲情急之下打算浇上汽油自焚，可这最终还是没有能阻止周华离开，最后周华坐上了司法机关的轿车公车扬长而去，录像记录了这一过程。后债权人根据车号调查到，该轿车公车系当地司法部门一位领导的专属公车。十几位债权人连续5天到公安局，要求交出周华，可没有见到周华。

为了核实情况，记者曾多次拨打欧立明的几部电话均无人接听。

(新华社)

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