美国查获约36亿美元失窃比特币 一对夫妇涉案，面临洗钱和诈骗罪名指控

美国司法部8日宣布，起获价值约36亿美元的失窃比特币，并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。美国司法部副部长莉萨·莫纳科说，这是美国司法部查获的最大一笔赃款。

失窃时市值7100万美元

美联社援引联邦执法人员消息报道，这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年，虚拟货币交易平台比特币交易所系统遭一名黑客袭击，失窃比特币当时市值7100万美元，如今已超过45亿美元。

执法人员8日在纽约曼哈顿逮捕了与案件相关的一对夫妇：现年34岁的伊利亚·“杜奇”·利希滕施泰因和他现年31岁的妻子希瑟·摩根。这两人未涉及黑客罪行，但涉嫌洗白赃款，面临洗钱和诈骗罪名指控。

据美联社报道，2016年比特币失窃案件发生后，一名黑客发起2000多起未经授权的比特币交易，将近12万枚比特币转账至利希滕施泰因控制的一个虚拟货币账户。接下来5年内，利希滕施泰因和摩根利用多个账户、使用多种手段洗白约2.5万枚比特币，转换为其他虚拟货币。

美司法部对此表示，这个过程涉及到“复杂的洗钱技术”。为隐藏转账路径，他们还利用暗网平台交易。分析人士认为，该平台2017年遭美国司法部捣毁后，两人非法行径暴露。检方说，他们挥霍数百万美元非法所得，购买包括黄金、沃尔玛超市购物卡以及包括非同质化代币（NFT）在内的多种物品。

虽然45亿美元只剩下36亿美元，但是美国司法部也终于能够扬眉吐气一番。美国司法部副部长莉萨·莫纳科说，这是美国司法部查获的最大一笔赃款。她在当天发布的一段视频中说，比特币不是非法所得的“避风港”，执法人员会对赃款追查到底。

“雌雄大盗”的爱好是帮人防贼

利希滕施泰因和摩根均拥有美国和俄罗斯双重国籍。两人目前仍在押。一名地方法官决定，利希滕施泰因和摩根的保释金分别为500万美元和300万美元。

据报道，34岁的利希滕施泰因曾与他人共同创办MixRank数据和广告技术初创公司，并获得了美国最知名投资人MarkCuban的融资。此外，他个人的小爱好是在推特上面警告人们要注意黑客袭击。

31岁的摩根履历相当丰富。她是一名年轻企业营销家、说唱歌手和杂志专栏作家。和她丈夫的爱好有所呼应的是，她最新一篇文章的部分标题是：如何保护您的企业免受黑客的侵害，文章内容还包括数字货币交易所创始人讲述如何防止欺诈的采访。

《华尔街日报》援引利希滕施泰因夫妇一名友人的话称，虽然两人计划在纽约购买一套价值200万美元的公寓，但他们平时生活比较低调，比如，经常用里程积分买机票，去年的婚礼也办得很简单。

恐将面临最高25年监禁

据上游新闻援引外媒消息报道，来自华盛顿特区、纽约、芝加哥和德国安斯巴赫的调查人员共同参与了这项漫长的调查。数字货币交易所Bitfinex在一份声明中表示，该公司已配合调查，并对追回被盗资金感到“高兴”。

利希滕施泰因和摩根将于晚些时候出庭，如果被判有罪，他们每人将面临最高25年的监禁。

现在网上已经有人调侃，相比于已被洗掉的资金，如果“雌雄大盗”能够早点归还被盗资产，说不定赚得更多。因为Bitfinex方面曾在2020年表示，如果黑客能够归还被盗资产，那么他们能够获得被盗总资产的25%。

综合新华社、《每日经济新闻》、上游新闻等报道

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