电诈集团境外设窝点涉案逾1.4亿590人领刑

庭审现场

法警押送被告人进入法庭省高院供图本报全媒体记者 夏菲妮

以招聘推广为由，组建电诈集团；以高额回报为饵，诱导投资人；以游击方式作案，在境外的金边、波贝设诈骗窝点；被害人超过500名，诈骗金额逾1.4亿元……近日，在“5·09”特大电信网络诈骗专案新闻发布会上，省高院电诈办副主任、刑三庭庭长王明奎详细披露了该案详情。

据了解，“5·09”专案是公安部挂牌督办、省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件，因省公安厅于2020年5月9日介入，故代号“5·09”专案。该案也是近年来全省法院系统审理的被告人人数最多、涉案金额巨大、被害人分布广泛、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。今年2月起，“5·09”专案陆续由检察机关分49案起诉至20个基层法院进行审理。目前，该案均已完成了一审的开庭与宣判，590名被告人均获刑。

以招聘推广为由，组建跨国电诈集团

2018年以来，夏佳（在逃）、孙荣光（在逃）、夏涛（在逃）等人通过招聘、介绍等方式，招募人员组成跨国电信诈骗集团。

夏佳通过其在广州设立的广告公司，邀请、招募被告人折某等人到该公司从事“广告推广”，通过制作网页、推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息，诱使有投资意愿的被害人加入由夏佳诈骗集团“业务部”创建的QQ群、微信群。

被告人刘付某某、曾某伟、罗某航、宫某等“业务部”总监与其管理的经理、组长、业务员，按照该电诈集团统一培训的方法和制定的“话术”，在群里扮演“水军”或“老师”，“老师”传授投资经验，“水军”则鼓吹“老师”投资赚钱很厉害，往往一个聊天群只有一个真实的投资人，其他声称跟着“老师”投资能赚钱的人，均是由业务员扮演的。

以高额回报为饵，诱导被害人投资

随后，“老师”假装应“水军”请求进行网络直播，诱使被害人进入网络直播间。紧接着，该电诈集团“讲师部”的被告人李某荣、唐某林等人在直播间假扮“讲师”，通过故意露出巨额利润的账户信息等手段，进一步诱使被害人投资虚拟货币。

在这一系列的诱导下，被害人按照“老师”的引导向该电诈集团控制的网站、平台进行投资。当被害人误以为资金进入了第三方投资平台时，资金却实际进入了该电诈集团自己控制的银行账户。

然后，该电诈集团通过“老师”喊单的方式，让被害人买进、卖出虚拟货币，其间故意造成“有赢有亏”的表象，对于亏损的受害人，会进行安抚，让其觉得是因为行情而亏损；对于“盈利”的受害人，则继续引诱其大量追加投资。

当被害人整体大量“亏损”后，该电诈集团便开始“割盘”——关闭平台、切断联系、毁灭数据、收回业务员工作手机，最终侵吞被害人资金。受害人被骗取的资金通过多次的“洗钱”之后，再次返回该电诈集团控制的银行账户里，用于发放成员的工资和提成。

整个诈骗流程结束后，该电诈集团便休息一段时间，然后更换地点“故技重施”。

以游击方式作案，在境外设诈骗窝点

据介绍，2018年5月至2019年12月，该电诈集团先后分别在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地，以上述手法共计诈骗被害人超过500名，诈骗金额逾1.4亿元。其中现已查实，金边周期骗取被害人10名，金额555万余元；波贝周期骗取被害人61名，金额4067万余元；广州周期骗取被害人384名，金额7269万余元；马尼拉周期骗取被害人51名，金额2731万余元。

在整个诈骗过程中，该电诈集团“行政后勤部”被告人邓某、周某、陈某娴等人，全程参与日常管理和服务，邓某帮助办理签证、护照、安排食宿、考勤等工作；周某负责与获取客户信息的人联系，核对、统计拉入聊天群被害人的情况，监督业务员等工作；陈某娴负责培训业务员，讲授开户流程、平台使用规则等工作。

此外，被告人刘某凤、李某姚经夏佳招聘，在广州为该电诈集团担任会计和出纳。刘某凤发现夏佳不会详细审核工资的细节，便与李某姚合谋，利用虚报亲朋好友的银行卡为工资卡等方式，骗取“工资”共计90余万元。

今年2月起，“5·09”专案陆续由检察机关分49案起诉至5市20个基层法院进行审理，目前均已完成了一审的开庭与宣判。法院一审判决认定的590名被告人中，582名构成诈骗罪，8名构成帮助信息网络犯罪活动罪。本着宽严相济刑事政策，根据各被告人在电信网络诈骗共同犯罪中的地位、作用和主观恶性、违法所得、认罪态度等因素，一审判决10年以上有期徒刑被告人12名，5至10年有期徒刑被告人229名，3至5年有期徒刑被告人328名，3年以下有期徒刑被告人21名，适用缓刑被告人13名，对所有被告人并处罚金，共计6921.7万元，追缴违法所得2820万元用于退赔被害人。

法官说法

本案承办法官表示，反诈宣传中时常强调“投资需谨慎”“天上不会掉馅饼”，但仍有不少人在利益的诱惑和他人的蛊惑下，到不正规的平台进行投资，最终血本无归。本案的事实充分表明，当你追求高额收益时，诈骗分子盯上的却是你的本金。电信网络诈骗手法千奇百怪，往往包装成各种正规的“高大上”形象，致使很多人在正常的经营、求职等活动中掉进陷阱。借此提醒广大求职者，在找工作的时候，一定要先了解公司的背景、工作的性质、待遇与能力的匹配程度等等，不要轻信公司的宣传和“朋友”的承诺，同时要时刻关注国家的反诈宣传，擦亮双眼，避免“踩雷”。

随着国家“一带一路”战略建设的推进，诈骗分子也更新了其违法犯罪手法，宣传国外有好的工作和发财机会，引诱人们到国外去“发展”。去到国外后，人们便脱离了我国法治体系的保障，在不法分子的威逼利诱下，一步步走向了从事诈骗犯罪的深渊。因此，无缘无故的发财机会往往都是陷阱，在出国“发展”等重大决策之前，一定要对的陌生环境开展足够的风险评估，不要轻信他人。

本案有部分被告人没有参与诈骗的共谋，也没有采取虚构事实、隐瞒真相等手段，但通过工作或交易中的反常现象，能够判断出他人在利用信息网络实施犯罪的情况下，仍然为犯罪分子提供技术支持等帮助，其行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪。该罪名是2015年《刑法修正案（九）》增设的内容，目的就是基于网络信息犯罪跨越了空间障碍的特点，对犯罪分子实施全链条打击。因此，如果明知他人利用信息网络实施犯罪，仍心存侥幸为犯罪分子提供任何形式的帮助，都将受到法律的严惩。

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