非法交易额超19亿！

铜陵警方破获安徽省首起场外配资非法经营案

本报讯（安徽商报融媒体记者 张剑） 软件平台非法成交额超19亿元，代理商遍布多个省份。1月10日，记者从铜陵警方获悉，近日铜陵警方历时数月缜密侦查，在省厅经侦总队和省证监局的指导和帮助下成功破获一起证券领域场外配资非法经营案，抓获涉案人员7人。据悉，该案系安徽省内首起场外配资非法经营案。

2020年5月，铜陵市公安局经侦支队接到市民举报称，自己被铜陵某科技信息公司诈骗了数百万元。民警通过调查发现，该公司在不具备经营证券业务资质的情况下，非法经营融资融券的业务，通过非法融资融券的形式向社会不特定对象提供融资融券服务并从中获利，涉嫌非法经营证券业务。

鉴于案情重大且是首次办理类似案件，铜陵市公安局迅速成立专案组侦办此案。经过数个月的侦查，民警发现该科技信息公司以杭州某投资管理公司代理商身份在铜陵从事针对个人股票买卖的非法配资业务。杭州某投资公司通过购买某交易系统，并搭建“某管家”APP交易平台，对接金主获取资金及证券账户，并在获取的证券账户下开设分仓账户，发展代理商招揽有配资需求的客户，在分仓账户中进行配资炒股。

警方查实，该软件平台配资杠杆比例最高可达8倍，以月息2分收取客户配资利息，从而牟取暴利，2019年以来平台累计交易额超19亿元。

2020年9月28日，在查清基本案情后，铜陵市公安局抽调50余名精干警力，对杭州公司和铜陵分公司同时开展收网行动，抓获涉案嫌疑人7人，冻结非法证券账户30个，冻结资金2.3亿元，7名犯罪嫌疑人均被采取强制措施。

今年1月5日，6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送至检察机关审查起诉，案件还在进一步办理中。

何为“场外配资”

场外配资是指违反国家法律法规，在法定证券交易机构之外，以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金炒股，从中非法牟利的行为。这种非法行为不仅严重扰乱证券市场正常交易秩序，影响股市和金融市场稳定，而且对投资者风险很大。

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