中国反洗钱和反恐怖融资 工作成效显著 获金融行动特别工作组充分肯定

金融行动特别工作组（FATF）是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称“反洗钱”）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织正式成员。2012年，金融行动特别工作组修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准：FATF建议》，并以此为依据，从2014年至2022年对所有成员开展互评估，旨在综合考察成员反洗钱工作的合规性和有效性。2018年，金融行动特别工作组委托国际货币基金组织牵头组成国际评估组，对中国开展为期一年的互评估。今年2月，金融行动特别工作组第三十届第二次全会审议通过了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。今年4月17日，该报告正式在金融行动特别工作组官网公布。

反洗钱和反恐怖融资协调机制获肯定

报告高度评价中国国家风险评估和政策协调机制，认为其成效达到了较高水平。报告指出，中国自2002年成立反洗钱工作部际联席会议以来，建立了多层次洗钱和恐怖融资风险评估体系，并以此为基础制定和实施了国家反洗钱和反恐怖融资战略政策。2017年，国务院发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，将反洗钱和反恐怖融资工作提升到国家战略高度，标志着中国实践了金融行动特别工作组倡导的“风险为本”（Risk-basedap?proach）反洗钱策略。

金融行业反洗钱和反恐怖融资监管进展积极

报告认为，中国建立了较为完善的反洗钱和反恐怖融资监管制度体系。人民银行对金融行业洗钱和恐怖融资风险状况有充分理解，对金融行业的监管基本符合“风险为本”原则，重点监管银行机构，并根据风险合理调配监管资源。人民银行还督促金融机构针对监管发现的问题切实整改，促进金融机构提升风险认识和合规管理。

“天网行动”“猎狐行动”成效显著

报告认为中国在反洗钱和反恐怖融资国际合作方面具有较为完备的法律框架。中国建立了司法协助和引渡工作机制，并通过执法、监管以及金融情报交换等渠道广泛开展国际合作，特别是警务合作和金融情报交换取得积极成效。近年来，中国开展了“天网行动”和“猎狐行动”，从境外追回了大量外流的犯罪资产，有力证明了中国追缴犯罪所得的决心。

互评估为中国反洗钱未来发展提供契机

据悉，中国相关部门将以此次互评估为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，提高特定非金融行业监管、受益所有权透明度、洗钱犯罪专项打击、定向金融制裁体系等方面的工作水平，继续推动中国反洗钱工作向纵深发展，为防控重大风险、维护金融安全作出贡献。

人行宣

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