吴小晖以合法形式掩盖其非法募集资金行为

2018年3月28日，上海市第一中级人民法院公开开庭审理上海市人民检察院第一分院提起公诉的安邦保险集团股份有限公司（以下简称安邦集团）原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。

针对保监会、银监会(现中国银行保险监督管理委员会)出具的行政认定函，合议庭经评议后要求该会派员就行政认定函中的相关问题及本案造成的严重社会危害向法庭作了说明。

原保监会工作人员出庭说明，被告人吴小晖利用保费进行巨额虛假注资，并隐瞒股权关系实际控制安邦集团擅自超售投资型业务，骗取许可并隐匿业务编制虛假报告；隐匿并转移巨额保险资金至个人控制的空売产业公司；持续向社会公众和监管部门披露报送虚假信息。上述违法违规行为均已查实，并严重违反《保险法》《会计法》《行政许可法》以及保监会相关规章规定。安邦的违法违规行为对保险市场和国家金融秩序具有严重的危害。

原银监会工作人员也出庭说明，被告人吴小晖未经监管批准，向社会不特定对象筹集资金，承诺还本付息，以合法形式掩盖其非法募集资金的行为符合非法集资的特征。

法庭调查结束。

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