审计署揭虚拟币黑幕 60余家平台操纵“币值”持续“吸血”

虚拟货币的风险正在被更多监管部门所关注。记者了解到，国家审计署3月26日在其公众号转载《中国审计》署名王梦醒文章《虚拟货币的审计方法》（下称文章），对当前虚拟货币问题进行了风险提示。

文章强调，自比特币诞生以来，特别是近几年，市场上出现了大量的虚拟货币，它们将“去中心化”“开放源代码”“运用区块链技术”等作为吸引消费者投资的“噱头”，利用互联网技术进行广泛传播，严重扰乱了货币市场，对消费者也造成巨大损失。

文章总结认为，当前虚拟货币主要包含四类运作手法。一是构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显；二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球；三是兼具多种违法犯罪特征；四是虚拟货币犯罪活动与地下钱庄紧密相连。

文章提到，“审计抽查60余家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。所谓的‘币值\’均由平台自行随意操控，平台吸引投资者加入后，通过操纵‘币值\’不断向投资者‘吸血\’，往往波及人数众多，涉案金额巨大”。

此外文章提出，虚拟货币存在虚构模式、互助盘、挖矿机、拆分盘等多种模式，并对多模式的虚拟货币违法活动作出了总结。

文章还指出，针对虚拟币的审计可采取大数据分析、找准幕后实际控制人、谨慎对待问题定性等方式开展。

“在对某虚拟货币问题线索进行查处的过程中发现，绝大部分账户在吸纳资金之后，便将资金迅速分散转移，而恰恰有一个账户基本上是资金只流入而不流出，流出也只是用于购房、购车等消费。审计人员在数据分析的基础上，再辅之以延伸调查，便能够提高锁定幕后操控者的成功率。”文章举例称。

不过也有区块链技术人士指出，上述针对虚拟货币的揭露主要是针对“空气币”等欺诈类项目，而比特币、以太坊等主流加密资产与其仍然有本质区别。

据《21世纪经济报道》

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