起底北八道 携数十亿配资300多账户 操纵股价

东方IC供图

秘密组建地下操盘团队，再借配资公司之手揽入数十亿资金，利用300多个账户入场哄抬、对倒，北八道集团有限公司（下称“北八道集团”）就这样在短短两个月内疯狂操纵市场，爆炒次新股，违法获利超9亿离场。而股市操纵案情一旦败露，神秘的北八道集团和他的实际控制人林庆丰父女便“无处遁形”，任何迂回躲避、甚至暴力抗法都躲不掉这张56.7亿元的巨额罚单。

3月14日上午，证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会，通报了近期查处的资本市场违法违规案件。其中，北八道集团及其实际控制人涉嫌以杠杆配资、多账户操纵多只次新股，被证监会开出了56.7亿的史上最大罚单。据通报，北八道集团涉嫌操纵张家港行、江阴银行、和胜股份等，违法获利9.45亿元。而此次证监会开出的五倍顶格处罚，金额刷新了鲜言操纵市场案的34.7亿元罚单纪录。

逾百台电脑操纵股价

证监会开出的这张史上最大罚单，也是迄今为止证监会查办的最大一起股市操纵案件。

经证监会调查人员调查发现，2017年2月-5月，北八道集团及其实际控制人组建了一支分工明确的操盘团队，通过多个配资中介公司筹集资金数十亿元，利用多达300多个股票账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价及快速封涨停等异常交易手法炒作多只次新股。

以张家港行为例，2017年1月24日，该公司在深交所中小板上市，发行价仅为4.37元，2017年4月5日盘中股价达到最高点30.51元，不到三个月，被爆炒至发行价的7倍。

记者了解到，为达到操纵次新股的目的，北八道集团一方面利用公司组织的便利，大量使用公司员工和关联人员的账户，分散资金进行市场操纵；另一方面，通过配资中介公司的服务，敛入巨额杠杆资金。记者了解到，此案中的配资中介涉及股票账户上百个，每个账户的金额由几十万到几千万不等。

“我们曾到一个涉案别墅里进行调查，别墅面积大概在1000平方米，当时已空无一人，但后面了解到别墅中最繁忙的时候，有100多台电脑、10多个操盘手同时进行操作。”了解案情的调查人员告诉记者，在案发后北八道集团及林氏父女拒不配合调查。

数十亿配资炒新“割韭菜”

2017年2月份，张家港行、江阴银行及和胜股份等次新股股价曾遭到集体哄抬，短期内股价价量异常偏离市场平均估值，引起广泛关注。证监会稽查人员表示，市场监控发现当时存在多组高度可疑的关联账户交替操作，涉嫌操纵市场。

2017年2月至3月，一批前期受利空影响的次新股开始进入强势反弹时期。市场认为，北八道集团在此时介入了这轮炒作。张家港行从2月6日到4月5日，最高涨幅达200%，创下了银行板块有史以来最高的63倍市盈率。除了张家港行、和胜股份、江阴银行，还有柘中股份、宝塔实业、南京港、先锋电子、同力水泥、甘肃电投等，这些“妖股”大多被市场认为是游资联手炒作的代表作。

据了解，操纵次新股期间，北八道集团先后在两个月时间内利用数十亿资金，其中操纵“张家港行”违法所得1.39亿元，操纵“江阴银行”违法所得3.40亿元，操纵“和胜股份”违法所得4.67亿元，三只股票合计9.45亿元。

物流起家，潜伏自贸区

记者梳理公开资料发现，林庆丰以物流业起家，曾是国内最大的民营铁路集装箱运营商控制人，也是坐拥私有游艇的富豪。林庆丰控制的物流公司于2014年被曝光违规运输煤炭长达8年，以此进行野蛮的资本积累。2012年以来，北八道集团开始以上海自贸区为基地，大肆浸淫金融业务，并悄悄地进入资本市场，开始了违规作案。

有关北八道的官方信息非常少，且其集团官网无法正常浏览。被转载次数最多的一篇报道为2014年8月《财经国家周刊》刊发的报道《铁路货运黑洞：北八道掘金》及《套箱方法论》，该报道披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额，且涉嫌违法违规行为，包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等，且时间长达8年。该报道介绍，北八道物流集团和2013年4月新成立的北八道投资控股有限公司的最大自然人股东，均为林庆丰之女林玉婷，认缴出资额分别为13150万元和4500万元。北八道正谋求收购事宜，为上市做准备。

有关北八道集团企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息，则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。该报告显示，林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇——“法拉帝800”，排名第13位。

公开消息显示，“北八道”全称北八道物流集团有限公司，是一家成立于1993年的民营企业。这家全国最大的民营铁路集装箱运营商，固定资产近30亿元，23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。据《第一财经日报》《北京青年报》

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