外汇局再通报20起违规案例

12月1日，外汇局再通报20例外汇违规案例，多家银行因违规办理内保外贷被处罚。据记者梳理，这已是年内第四次通报，合计通报63起。

具体来看，本次通报了7例个人非法买卖外汇、分拆逃汇，5例企业逃汇，2例银行违规办理转口贸易案，4例银行违规办理内保外贷案，1例券商资管违规转让QDII投资额度案，1例基金公司非法套汇案。

相比于此前，本次对金融机构相关违规案例披露的更为细致，也更值得关注。民生银行泉州分行、厦门国际银行珠海分行、华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行、企业银行（中国）有限公司深圳分行等四家银行因违规办理内保外贷案被处罚。

其中2015年9月至10月期间及2016年9月期间，华侨永亨银行北京分行在办理内保外贷签约及履约时，未对债务合同、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查，违规办理购付汇业务。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，外汇局责令限期改正，没收违法所得387.9万元人民币，并处罚款400万元人民币，暂停售汇业务3个月。

（据21世纪经济报道）

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