四川威远农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等法律、法规及《四川威远农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，四川威远农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开2019年度股东大会，现将有关事项公告如下。

一、会议基本情况

（一）会议报到时间：2020年11月26日9:00~9:40。

（二）会议召开时间：2020年11月26日10:00~11:30。

（三）会议召开地点：威远县银桦半岛酒店宴会二厅。

（四）参会人员：本行股东及委托代理人、见证律师、特邀嘉宾及其他有关人员。

（五）参会方式：登记参会。

二、会议主要内容

（一）审议董事会2019年度工作报告；

（二）审议监事会2019年度工作报告；

（三）审议2019年度财务决算情况的报告；

（四）审议2019年度利润分配方案（草案）；

（五）审议2020年度财务预算方案（草案）；

（六）听取监事会关于董事、监事及高级管理人员2019年度履职评价的报告；

（七）听取2019年度三农金融业务开展情况的报告；

（八）听取2019年度关联交易情况专项报告；

（九）听取2019年度全面风险管理情况的报告；

（十）听取股权管理情况的报告；

（十一）其他需提交股东大会审议、表决或听取的事项。

三、会议登记事项

（一）登记手续

1. 出席会议的自然人股东应持本人有效身份证件办理登记。如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东有效身份证件及本人有效身份证件办理登记。

2. 企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业法人公章）、法定代表人有效身份证件办理登记。企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持由法定代表人签字和企业法人签章的授权委托书、委托企业法人营业执照复印件（加盖企业法人公章）、委托企业法定代表人有效身份证件及受托人有效身份证件办理登记手续。

（二）登记时间

即日起至2020年11月20日期间的工作日内均可办理登记，2020年11月20日17:30登记截止，逾期未登记视同放弃参会权利。

（三）登记地点

本行总部和本行各营业网点。

四、其他事项

（一）为确保会议顺利召开，请股东及委托代理人在规定的时间内办理参会登记手续，并在会议当日携带有效身份证件准时签到入场。

（二）出席会议人员的交通、食宿等费用自理。同时，请注意往返行程安全。

（三）会议联系方式

联系人：陈强曾道慧

联系电话：0832-8228960

通讯地址：威远县严陵镇顺城街72号

（四）如因特殊情况导致会议时间、地点等发生变化，将另行通知。

特此公告。

四川威远农村商业银行股份有限公司

2020年11月5日

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