内江经开区警方：破获特大假发票案 涉案金额逾1.3亿

▲ 作案工具

▲ 指认现场

▲ 一名嫌疑人被带回内江

◎ 彭锐 内江晚报记者 曾利军 文/图

涉及全国8个省，113户企业，开具1059份增值税普通发票，金额1.26亿余元，税额390余万元，税价合计1.3亿余元……在上级部门的协助下，内江经开区成功破获一起虚开发票案，抓获涉案人员7人。

该案也是内江经开区公安分局自成立以来，破获的首例虚开增值税普通发票特大案件。

蹊跷——

4家公司未按规定申报税期 且法人“消失了”

2018年5月，内江税务部门在工作中发现，在内江经开区辖区注册的4家商贸公司在规定报税期限内未能及时进行申报。

随即，税务部门工作人员根据公司注册信息，试图联系其法人询问情况。可让税务部门没有想到的是，这4家公司的法人“消失”了。

逾期不申报，法人失联……通过这些可疑迹象，税务部门怀疑涉事的4家公司存在逃税违法行为。

因为4家公司注册地点在内江经开区，税务部门于是将线索移交给内江经开区警方调查。内江经开区警方迅速组织警力，对线索展开了核查。

办案民警初步调查发现，税务部门提供的4家可疑公司均为“空壳”公司，且确实存在逃税的违法行为。随即，内江经开区公安分局进行立案调查并成立专案组。

由于案情重大，内江经开区公安分局第一时间将案情上报上级公安机关，并请求协助侦破此案。

侦查——

盗用他人信息注册公司

专案组成功挡获3人

专案组成立后，通过对前期调查的线索和税务部门提供的资料进行梳理发现：4家涉案公司虽然注册在内江经开区辖区内，但却因其无实际办公地点，其资料均由中介公司代理，法人信息系被冒用，无从查证。

对此，专案组民警决定转变侦查思路，从注册公司对公账户入手，查询公司的资金流信息。

很快，可疑男子刘某便出现在了专案组民警的视线里。“刘某与涉案公司有频繁的资金往来。”专案组民警告诉记者，他们随即对刘某的相关信息展开调查。

经调查，刘某有正当职业，而他与涉案公司频繁的资金往来所使用的银行卡，也是其本人在使用。

随即，专案组民警依法对刘某进行传唤。在对刘某的询问中，刘某主动向专案组交代：自己确实在涉事公司购买过300余万元增值税普通发票，并称自己当时联系的公司有一个浙江口音，名叫“陈兴”的男子。

随即，根据刘某的交代，专案组通过大量的侦查，找到了一个与刘某描述相似的男子，但其姓名与刘某交代的有出入，专案组找到的可疑男子姓王，并不姓陈。

“难道我们找错了人？”专案组民警对此十分疑惑。

专案组随即对王某的身份信息和社会关系展开了调查，发现与王某联系较为密切的罗某很有可能就是刘某交代的“陈兴”。

最终，经过刘某的辨认，罗某正是“陈兴”。随即，专案组对王某和罗某进行了控制。

深挖——

核心成员浮出水面

专案组远赴浙江抓人

罗某被专案组控制后，通过对其突击审讯，他向专案组交代，自己只是一个“小中介”，而他背后负责的人是一个微信名叫“光顶”的浙江人，但并不知道其真实姓名。

专案组试图通过微信加“光顶”为好友时发现，这个微信号码已经停止使用，无法排查到嫌疑人的相关信息。

就在这时，罗某讲述了一件事，让专案组兴奋不已。

据罗某讲述，有一次，微信名为“光顶”的人乘坐了一辆成都牌照的黑色轿车来到内江，并去过内江税务部门办理业务。

专案组紧抓这一线索，到税务部门调取相关时间段的进出车辆记录后，并没有在税务部门办公区域内发现那辆成都牌照的可疑车辆。

随后，专案组民警立即联系交警部门调取了当天的卡口、天网视频，最终在海量数据中，成功筛查出来那辆黑色成都牌照轿车。

专案组调查发现，这辆黑色轿车是成都一家汽车租赁公司所有。

随即专案组前往成都的汽车租赁公司调取相关租车记录发现，黑色轿车在内江出现当天，租赁该车的人系浙江天台县人许某君，且许某君与浙江台州三门县人方某敏关系十分密切。

此外，专案组还查询到，那辆黑色轿车共处理过27条违章记录，其中一条违章记录正是方某敏处理的。

专案组将许某君和方某敏的照片让罗某辨认确定，方某敏正是那个微信名为“光顶”的人。

随即，专案组民警决定对方某敏进行抓捕，但调查发现，他早已经返回浙江，于是专案组立即赶赴浙江开展抓捕工作。

2018年9月，专案组民警在浙江将犯罪嫌疑人方某敏抓获。

交代——

方某敏犯罪团伙

在内江获利30万元左右

犯罪嫌疑人方某敏到案后，对犯罪事实供认不讳。

据方某敏交代，为谋取不当利益，他与另外一名犯罪嫌疑人张某兴先后在内江、自贡、泸州等多地作案。其间，他们控制的18家公司在没有真实业务开展的情况下，向全国8省市113余户企业开具了1059份增值税普通发票，金额1.26亿余元，税额390余万元，税价合计达1.3亿余元。

经专案组核实，方某敏团伙开出的每张发票都是10万元左右面值的普通增值税发票，每开一张要收取500元的提成。仅内江地区卖出的发票，方某敏犯罪团伙就获利30万元左右。

2019年4月，专案组民警在浙江台州将另一名犯罪嫌疑人张某兴成功抓获。至此，这起涉案金额高达1.3亿余元开假发票特大案件宣告成功侦破，涉案的7名犯罪嫌疑人全部落网。

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