四川营山农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第四次会议的公告

根据《中华人民共和国公司法》和“本行章程”等有关规定，四川营山农村商业银行股份有限公司（以下简称“营山农商银行”）第一届董事会第十次会议决定召开营山农商银行第四次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间及方式

2018年6月27日（星期三），会期半天。

股东及代理人登记入场时间：上午8时30分至9时20分。

会议正式开始时间：上午9时30分。

会议召开方式为现场会议；本行董事会为会议召集人。

二、会议地点

营山农商银行七楼会议室

三、参会对象

（一）本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

（二）本行全体董事、监事和董事会秘书。行长、副行长及其他高级管理人员，总行部门（室）负责人列席会议。

（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议内容

审议涵盖本行2017年度相关工作报告、履职考核、第二届董监事会换届、财务预决算及股金分红、三年规划、变更注册资本等6个方面的内容，共计16个议案。

五、报名登记

（一）登记时间：2018年6月17日至2018年6月23日，每天9：00-12：00；15：00-18：00。

（二）登记地点：营山农商银行五楼会议室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

3.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

六、出席会议

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

授权委托书见附件。

七、注意事项

为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

八、会务联系

联 系 人：何知涵

联系电话：0817-8235300

邮 编：637700

传 真：0817-8235300

联 系 人：刘竹筠

联系电话：0817-8235300

邮 编：637700

传 真：0817-8235300

通讯地址：营山县城南镇景阳路155号

特此公告

四川营山农村商业银行股份有限公司

2018年6月6日

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