南充农村商业银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告

经研究，定于2019年4月28日召开本行2018年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议名称：南充农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会

二、会议召集人：董事会

三、会议时间：2019年4月28日(星期日)上午9:30-11：30。

四、会议地点：南充金鸿大酒店三楼旭日愿景厅（滨江北路二段6号）。

五、会议表决方式：现场记名投票。

六、股权登记日：2019年4月20日至4月26日。南充顺庆区文峰街外滩一号三栋15楼1506办公室（南充农商银行董事会办公室）

七、会议内容

1.审议2018年度董事会工作报告；

2.审议2018年度监事会工作报告；

3. 审议2018年度财务决算及利润分配方案；

4.审议2018年度股金分红方案；

5.审议2019年度财务预算方案；

6.审议南充农商银行章程（2019年修订草案）；

7.审议关于变更注册资本的议案；

8.审议关于公司发起人更名的议案；

9.审议2018年非执行董事、非职工监事薪酬分配方案；

10.审议关于增补董事的议案；

11.审议关于增补监事的议案；

12.听取相关报告。

八、参会人员

（一）本行股东及委托代理人；

（二）见证律师；

（三）其他有关人员。

九、会议出席及签到

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。请参会人员提前到达会场，于2019年4月28日上午8:30-9：20现场签到。

（一）自然人股东持股金证、本人身份证签到；委托代理人持股金证、授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证签到并参加会议；

（二）法人股东法定代表人/委托代理人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、股金证、授权委托书（适用于委托代理人）签到并参加会议；

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

十、会务联系人及联系电话

李俊谊 联系电话：18181082555

0817-2185188

十一、其他事项：与会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告

南充农村商业银行股份有限公司

2019年4月8日

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