打“慈善”幌子 骗取南充一妇女12万元 直奔南昌上饶 警方端掉家族诈骗团伙

陈村铭 摄

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陈村铭 摄

" target="_blank">●本报记者 李奎

5月6日清晨7时，在江西上饶一家宾馆里，一名警察沉着下达指令：“行动开始”。瞬间，埋伏在南昌、上饶两座城市的40名南充警察一跃而起，将9名男女一网打尽。

这40名南充警察来自顺庆区公安分局。经过历时4个月的摸排调查，南充警方一举将隐藏在南昌、上饶两地的一个家族诈骗团伙“一锅端”。

10日上午，顺庆区公安分局召开“1·7”特大跨省通讯网络诈骗新闻通气会发布了此消息，9名犯罪嫌疑人已经被顺庆警方刑事拘留。

A 报案 12万元救命钱被骗

2016年10月的一天，家住金鱼岭的赵某芳和往常一样，拿出手机玩起了微信。一名叫“碎心石”的网友申请加赵某芳为好友。

“反正就是网上说说话。”赵某芳没有过多思考，便点击了同意。“碎心石”告诉赵某芳，他今年45岁，老婆不幸去世。“碎心石”的遭遇，让赵某芳产生了同病相怜的感觉，便将丈夫生病、缺钱医治的事告诉了“碎心石”。

2016年年底的一天，“碎心石”突然告诉赵某芳说，他叫钱国伟，在上海一家大公司上班，认识一些慈善机构的负责人，可以帮着募捐一些爱心款，最多可以募捐到50万元，并让赵某芳将丈夫的病历、身份证等资料照成照片，通过微信传给他。

想到丈夫的医疗费很快就会有着落，赵某芳没加思考就将丈夫的病历、身份证等资料通过微信传给了“碎心石”。

今年1月4日，“碎心石”突然通过微信和电话，高兴地告诉赵某芳，募捐一事有着落了，香港一家爱心基金会答应捐助50万元。不过，“碎心石”在电话中有些为难地告诉赵某芳，需要先缴纳5000元押金。赵某芳认为押金是要退的，便立即通过银行网点，给“碎心石”提供的账号汇款5000元。出乎意料的是，当天下午，“碎心石”又在电话中称，还需要押金1.5万元。

此时的赵某芳，还没有意识到自己已经上当受骗了，又往“碎心石”提供的账号上汇款1.5万元。在汇款时，赵某芳发现对方账户名称为“陈峰”。“碎心石”在电话中告诉赵某芳，陈峰是他的律师。

5日当天，“碎心石”又在电话中告诉赵某芳，陈峰办事太慢，又让赵某芳再汇一些押金到一个户名叫“蔡佳”的账户上。此时，急于为丈夫筹集医疗费的赵某芳，完全陷入骗子的圈套里，她竟先后汇出了12万元，不仅将自家仅有的两万元积蓄汇了出去，还找闺蜜借了10万元。汇完款后，“碎心石”告诉赵某芳，7日下午4时，50万元爱心款就到账。“碎心石”还特别交代赵某芳说，此事不要给任何人说，包括自己的父母。

1月7日下午4时，满心等待的赵某芳查自己的账号发现，一分钱也没有到账。她立即给“碎心石”打电话，对方却一直没有接听电话。此时，赵某芳才意识到，自己有可能受骗了，当即来到顺庆区公安分局报案。

更让赵某芳气愤的是，就在她报案后的两三天时间里，“碎心石”还在给她打电话，让她再汇5000元保证金。

B 侦查 专案组历时4个月锁定犯罪嫌疑人

接到报案后，顺庆区公安分局迅速成立了专案组。

案件的突破口在哪里？如何在第一时间破案？专案组负责人———顺庆区公安分局刑侦大队火车站责任区刑警队副队长刘霆、顺庆区公安分局网安大队副大队长郑晓桥苦苦思索、研判案情。

通讯网络诈骗案具有跨区域作案的特点，身份、银行卡全部是假的……经过对案情的研判，专案组决定从3个方面着手：首先，弄清被骗资金的去向；其次，围绕资金流动情况开展调查；最后，采取合成作战，迅速锁定并抓获犯罪嫌疑人。

通过侦查，民警发现，这些被骗的资金曾经在江西省余干县一个乡镇的银行网点被取走一部分，可这个银行网点和周边的监控竟全部坏掉了，无法通过监控找到犯罪嫌疑人的信息。但是，专案组民警并没有灰心，继续对被骗资金的流动情况进行调查。期间，骗子用手机银行、网上转账、窗口转账等方式，将骗来的资金不停地向不同的账号转，以增加民警调查的难度。

再狡猾的骗子终会露出破绽，南充民警在南昌警方的支持和配合下，终于在南昌一银行网点发现了骗子的踪影。专案组民警以此为突破口，继续顺藤摸瓜，在江西南昌、上饶等地展开调查。

4个月时间里，专案组民警一直反复在南昌、上饶等地摸排，终于锁定了全部9名犯罪嫌疑人，侦查显示，这是一个家族诈骗团伙，成员分别住在南昌、上饶两地。

C 收网 作案团伙被一网打尽

专案组决定收网。

为了将团伙成员一网打尽，顺庆区公安分局派出了40名民警参战，其中有11名特警。

5月4日凌晨零时，40名南充民警，以及南昌、上饶当地民警按照指令，到达指定地点，等着嫌犯落网。不料，一直蹲守到当天清晨6时，主犯都未归家。为了不打草惊蛇，指挥部决定撤销行动。

6日凌晨零时，专案组第二次抓捕行动启动。40名民警再次在各个指定地点布控。清晨7时，各路行动民警报告：“目标出现”。

“行动开始！”随着指挥部负责人一声令下，民警将9名犯罪嫌疑人抓获归案。

经过调查，9名犯罪嫌疑人来自一个家族，都是“85后”，主案“碎心石”姓段，今年29岁。段某交代，他之前一直在从事销售，一心想快速发财的他从2015年起，便打着“慈善救助捐款”幌子，干起了诈骗。在段某的鼓吹下，他的弟弟和弟媳妇，以及表哥、表嫂等人也先后加入诈骗团伙。直到案发，共涉案100余起，涉案金额500余万元。

拿着这些骗来的资金，段某甚至在江西老家修了一套别墅，目前正在装修中。

目前，这个家族作案团伙已经被顺庆警方押回南充。此案还在进一步调查中。

◆新闻链接

如何预防通讯网络诈骗？

顺庆区公安分局副局长舒斌介绍， 如今通讯网络诈骗案件呈高发态势， 并且有向农村地区蔓延的趋势。如何预防？舒斌提醒说，一定要做到以下几点：

手机用户不要随意点击短信内自带链接、防止木马病毒；

银行、支付宝发来的验证码要妥善处理，做到绝不外泄；

无论电话、短信、QQ聊天、微信对话中绝不提及银行卡号、密码、身份证号码、医保卡号码等信息，以免被犯罪分子利用；

切不可贪图便利直接点击官网链接，在登陆银行等重要网站时要养成核实域名、 网址的习惯；

新鲜事物要提防，如房产退税、热播的电视节目等都常常被诈骗分子加以利用。最后，拿不准就打110，如遇涉及自称是党政机关、司法机关工作人员索要钱财的情况，拨打110无疑是最便捷也是最可靠的咨询途径。

专案组民警提醒说，一定要做到“中奖的信息不可信、非法链接不要接、陌生朋友不要加”，做到了这三点，上当受骗的概率就会减少。

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