四川南部农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

各位股东：

根据有关法律法规和《四川南部农村商业银行股份有限公司章程》规定，经四川南部农村商业银行股份有限公司（以下简称“南部农商银行”或“本行”）第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开南部农商银行2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开股东大会基本情况

（一）会议届次：南部农商银行2019年度股东大会。

（二）会议召集人：南部农商银行董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规章制度和本行《章程》的规定。

（四）会议时间：2020年6月23日上午9：00，会期半天。

（五）会议地点：南部县金泰国际酒店三楼金南厅。

（六）参会人员：南部农商银行股东或受托人；见证律师；嘉宾及其他有关人员。

（七）会议投票方式：出席会议的股东或股东书面授权委托出席会议的人员现场记名投票。

二、会议主要内容

补选南部农商银行董事会董事；审议南部农商银行2019年度董事会工作报告；审议南部农商银行2019年度监事会工作报告；审议2019年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告；审议南部农商银行2019年度利润分配方案（草案）；审议南部农商银行2019年关联交易情况报告；审议四川南部农村商业银行股份有限公司2019年度“三农”金融业务开展情况报告；审议南部农商银行2019年财务决算执行及2020年财务预算方案（草案）。

以上各议案和报告置备于本行董事会办公室（总行六楼办公室），各位股东可自行到董事会办公室现场查阅。

三、会议登记

（一）登记时间：2020年6月3日至6月18日，每天8：30-12：00、15：00-18：30。

（二）登记方式：现场登记或电话登记、信函登记。

（三）登记手续：

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席，持企业营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书、企业营业执照复印件（加盖公司公章）及本人身份证办理登记。

（四）登记地址：南部县金葫路10号南部农商银行办公室（六楼），邮编：637300，若信函登记请在信封注明“2019年度股东大会资料”。

四、会议报到

（一）报到时间：2020年6月22日15：00至18：30，2020年6月23日8：20至8：50。

（二）报到地点：金泰国际酒店一楼大厅。

五、登记及报到联系人

联系电话：0817-5522337

0817-6923001

传 真：0817-5522337联系人：周南邑（13890736817）何大漳（13909074652）潘 爽（15881780781）六、其他事项（一）请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告

四川南部农村商业银行股份有限公司

2020年6月2日

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