61人被骗500余万元 昨日 27名犯罪嫌疑人站上被告席

冒用他人身份信息注册公司后，犯罪嫌疑人赵某某伙同袁某等27人，利用虚假的现货白银贵金属交易平台，一年多时间诈骗500余万元。昨日上午9时，南充市中级人民法院对此案公开开庭审理，庭审现场，审判长对27名被告人身份进行核对，检察机关宣读了起诉书，部分被告人的家属也到场旁听。

庭审现场 27名犯罪嫌疑人上被告席

当日上午9时，记者在南充市中级人民法院刑二庭看到，审判厅里座无虚席。涉案的27名犯罪嫌疑人被干警一一带上法庭。审判长对27名被告人身份进行核对后，检察机关宣读了起诉书。

检察机关认为，赵某某等27人利用祥泰、元汇等5个虚假的现货白银交易平台，从事虚假的现货白银交易，进行诈骗活动。被告人赵某某等27人以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑法相关规定，应以诈骗罪追究刑事责任。

记者从庭审现场了解到，2012年6月，该团伙的首要成员赵某某利用他人身份信息，在湖北省武汉市注册成立武汉盛鸿兴投资咨询有限公司和武汉银丰泰经济信息咨询有限公司，之后，该团伙25名成员先后使用祥泰、元汇、盛通、宝丰、铭阳等5个虚假的现货白银贵金属交易平台，从事虚假的现货白银交易，进行诈骗犯罪活动。一直到2013年10月，经市民举报后，该团伙被南充警方查处，涉案人员达27人。

随后，公诉人就被告的犯罪事实、犯罪证据等展开举证、质证。据了解，这27名被告人员来自江西、湖北、湖南等地，他们根据各自管理人数的不同，分属不同级别，并实行层级管理和业务提成制。最基层的员工为业务员，管理他们的则为业务经理，一个业务经理负责3到6名业务员。业务员和业务经理按自己所拉被害人亏损金额的15%提成。

分工明确 61人被骗走500余万元

本案主犯赵某某在庭审中交代，为了便于公司的管理，他们还制定了详细的规章制度，要求所属人员不得将公司真实名称和地址告知客户，对客户要使用化名，不得用真实身份办理业务电话，也不得加入其它白银交易QQ群参与讨论。同时，赵某某等人还对业务员进行“话术”培训，教他们如何掌握客户心理。

对于公司内部职责的划分，主犯赵某某交代，袁某某为总经理，负责公司日常事务并担任“分析师”，利用虚假交易平台掌控受害人的资金亏损时间和进度。冯某某负责财务，主要负责购买公民电话号码，公司日常收支，以及招聘业务员。甘某主要在前台工作，负责为业务员分发电话业务单、办理客户开户、入金业务。大家分工明确，便于公司日常运作。

公诉机关在庭审中指出，赵某某等人通过非法购买的公民电话号码，以虚假身份向被害人打电话，随后以鼓吹虚假夸大公司实力、虚假包装分析师、虚假构建国家白银贵金属正规交易平台等手段，骗取被害人进入5个虚假交易平台操作。案发时，各被告人利用虚假交易平台，共骗取被害人刘某等61人共计500余万元。

因为此案涉案人员较多，审理时间长，在今后几天还将继续开庭审理。

新闻链接 警方包大巴 押解犯罪嫌疑人

本报讯（记者 李奎）利用虚假的现货白银贵金属交易平台进行诈骗的案件昨日在南充开审，当天，市公安局相关人士向记者介绍了破案经过。

去年8月初，市公安局突然接到南部县一位居民报警称：在进行现货白银交易时，他被骗了15万多元。这名受害者在报案时说，他发现每次交易时，都亏得一塌糊涂。于是，心生疑虑的他便来到正规的贵金属交易公司查询发现，他所操作的交易平台竟是虚假的。就在南部居民报警后不久，西充县一位居民也报警称，他也因此被骗了29万余元。

接到报警后，市公安局网安支队当即组织民警进行调查、梳理。基本事实查清后，去年9月13日，市公安局抽调顺庆、高坪、嘉陵、南部、西充等地的民警，成立“9·13”专案组进行调查此案。

专案组民警经过深入调查发现，犯罪嫌疑人的窝点在湖北武汉市、第三方交易平台设在上海。案件取得关键进展后，去年10月24日，专案组派出22位民警赶到武汉，对犯罪嫌疑人实施抓捕；由两名民警前往上海，冻结第三方支付平台上的账户。

10月25日，蹲守在武汉和上海两地的民警同时行动，在武汉现场抓获21个主要犯罪嫌疑人，并扣押电脑主机、证据等24麻袋。

10月26日上午，专案组包了一辆大巴车、派22名民警，将21个犯罪嫌疑人押解到南充。在继续侦查期间，南充警方又陆续了发现其余6名犯罪嫌疑人，并实施了抓捕。

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