四川阆中农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

四川阆中农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《公司法》以及本行《章程》有关规定和相关法律规定，经四川阆中农村商业银行股份有限公司（以下简称“阆中农商银行”）第一届董事会第十四次会议审议决定，本行拟召开阆中农商银行2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年5月15日，预计会期半天。

股东及委托代理人登记入场时间：上午8点30分-8点50分。会议正式开始时间：上午9点。

二、会议地点

阆中农商银行总行九楼会议室

三、会议召集人

阆中农商银行董事会

四、参会人员

（一）出席人员

1.阆中农商银行股东及委托代理人

2.阆中农商银行全体董事、监事。

（二）列席人员

1.南充银保监分局监管三科有关人员；

2.阆中农商银行高级管理层，其他有关人员

3.见证律师

五、审议事项

1.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018年度业务经营工作报告》；

2.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

3.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

4. 审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算执行情况及2019年度财务预算方案（草案）的议案》；

5. 审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018年利润分配的议案》；

6.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司关于2018年度股金分红的议案》；

7.审议《关于提名赵为一同志为四川阆中农村商业银行股份有限公司副行长的议案》；

8.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018年关联交易报告的议案》；

9.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司会计事务所变更的议案》；

10.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司增设资产管理部的议案》；

11.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司注册资本变更的议案》

12.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

13.《四川阆中农村商业银行股份有限公司2019年业务经营目标计划（草案）的议案》；

14.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司2019年度反洗钱工作目标和措施的议案》；

15.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018年度流动性风险管理的议案》；

16.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司关于2018年三农金融业务支持情况的报告》

17.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司关于2019年支农支小目标计划的报告》

18.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018年审计工作报告的议案》

19.审议《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018年对董事、监事、高级管理人员履职评价报告》

以上各议案和报告置备于本行董事会办公室（总行705办公室），各位股东可自行到董事会办公室现场查阅。

六、报名登记

为确保本次会议顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2019年5月12日前报名，未报名登记视同放弃本次参会。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，应于2019年5月12日前携带本人身份证和股权证到阆中市七里大道150号（阆中农商银行总行705办公室）报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的股东，务必于2019年5月12日前到阆中市七里大道150号（阆中农商银行总行705办公室）确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

（四）登记联系人及联系方式：彭茜，13989194040

七、出席会议

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议的，凭委派书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

八、注意事项

（一）为确保年度股东大会按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员费用自理。

九、会务联系

联系人：杨建

联系电话：15760580760

联系人：彭茜

联系电话：13989194040

董事会办公室电话：0817-6633999

邮 编：637400

传真：0817-6262134

通讯地址：四川省阆中市七里大道150号

特此公告

四川阆中农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月22日

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