四川梓潼农村商业银行股份有限公司关于召开临时股东大会的公告

各位股东：

经四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开临时股东大会，现公告如下：

一、会议地点、时间和会期

（一）会议时间：2021年12月24日上午10：00—12：00，会期半天。

（二）会议地点：梓潼县长卿镇文昌路南段365-375号（长卿支行五楼会议室）。

（三）参会人员：四川梓潼农村商业银行股份有限公司全体股东（职工股东代表）。

二、会议议程

大会预定对下列事项进行审议并作出相关决议：

1.关于王兴林辞去董事的议案

2.关于甄丽辞去董事的议案

3.关于提名靳涛为董事候选人的议案

4.关于提名何鹏基为董事候选人的议案

5.关于变更注册资本的议案

6.关于修订章程的议案

7.关于审议2021年三季度关联交易报告的议案

8.关于修订关联交易管理办法的议案

9.关于提请召开临时股东大会的议案

10.关于网点撤并的议案三、其他事项

（一）请各位股东合理安排时间，至少提前5天与董事会办公室联系，确定是否参加会议；不能亲自参加会议的股东可以委托他人参会。

（二）上午9：30报到，上午10：00准时开会。

（三）办公室联系电话：0816-8261866（四）请参会人员佩戴口罩。

四川梓潼农村商业银行股份有限公司

2021年12月9日

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