四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

经公司董事会研究决定于2021年10月20日召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下。

一、时 间：2021年10月20日上午10:00

二、主持人：李亚林（董事长）

三、召开方式：通讯方式

四、会议内容

（一）审议关于修订公司章程的提案；

（二）审议关于增加董事的提案；

（三）审议关于更换监事的提案；

（四）审议关于注销三台县永安电力物资有限公司的提案。

五、参会人员

（一）公司董事、监事、高管人员；

（二）截至2021年10月19日登记在册的本公司全体股东；

（三）有权出席会议的股东可以书面形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

六、联系电话

龚美红（0816）53344275

附件：授权委托书四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司

2021年10月18日附件：授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受委托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托日期：（注：本委托书复印有效）

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