关于召开四川三台农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议的公告

四川三台农村商业银行股份有限公司发起人股东：

四川三台农村商业银行股份有限公司（以下简称“三台农商银行”）筹建申请已获中国银监会四川监管局批准（川银监复﹝2016﹞277号）。根据筹建工作进展情况和有关法律、法规规定，三台农商银行筹建工作小组决定召开四川三台农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议（以下简称“创立大会”）。现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点

（一）会议时间：2016年10月21日（星期五）8:30—12:00（二）会议地点：三台县梓州国际大酒店

二、会议召集人

四川三台农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

三、参加会议的人员

（一）四川三台农村商业银行股份有限公司全体发起人股东（其中：企业法人发起人股东由企业法定代表人或授权代表人参会，自然人发起人股东由发起人本人参会）。（二）筹建工作小组及其办公室成员；（三）筹建工作小组邀请的领导和嘉宾；（四）四川三台农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、监事会监事及高管提名候选人；（五）见证律师、新闻媒体及邀请的其他人员。

四、会议审议事项

（一）审议并表决《四川三台农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》；（二）审议并表决《四川三台农村商业银行股份有限公司设立费用的报告》；（三）审议并表决《四川三台农村商业银行股份有限公司章程（草案）》；（四）审议并表决《四川三台农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；（五）审议并表决《四川三台农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》；（六）审议并表决《四川三台农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》；（七）审议并表决《四川三台农村商业银行股份有限公司董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》；（八）审议《关于提名四川三台农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事和第一届监事会非职工监事候选人的议案》，选举产生四川三台农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事和第一届监事会监事；（九）审议并表决《四川三台农村商业银行股份有限公司经营方针和2016-2018年发展规划（草案）》；（十）审议并表决《四川三台农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及2016-2018年农业贷款比例规划（草案）》；（十一）审议并表决《四川三台农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（草案）》；（十二）需由创立大会审议、表决的其他事项。

五、出席会议的登记事宜

三台农商银行全体发起人或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的发起人或其委托代理人按以下要求办理登记。

（一）登记时间:2016年10月8日至10月15日

（二）登记方式:现场登记

（三）登记地址:四川省三台县潼川镇新西外街2号(县信用联社六楼筹建工作小组办公室)

（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:

1.自然人发起人出席会议的，应持《回复》及本人有效身份证件原件办理登记；自然人发起人的委托代理人出席会议的，代理人应持《回复》和《授权委托书》（公共邮箱:scstnsh@163.com；密码：5282905；可下载模板，下同）、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件办理登记。

2.企业法人发起人由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人发起人委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件办理登记。

3.代理人代理自然人发起人股份（包括本人股份）之和，不得超过三台农商银行股本总额的2%（1000万股）；代理企业法人发起人股份（包括本人股份）之和，不得超过三台农商银行股本总额的10%（5000万股）。（五）登记联系人及联系方式：

伍 雷，联系电话：13548416691

尹金梅，联系电话：15883752910

李 琴，联系电话：18380533217

六、会议报到事宜

（一）报到时间：2016年10月21日（星期五）上午8:30签到，9:30会议正式开始。（二）会议报到手续：

1.已办理出席会议登记人员，请携带本人有效身份证件原件出席。

2.未办理出席会议登记人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），请按本公告要求携带出席会议登记的相关证件和文件办理登记和会议报到手续。

3.凡因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，不得出席会议、参与表决。（三）会务联系人：

王 平，联系电话：13908113628

冯 宁，联系电话：18780380388

李良俊，联系电话：15984400611

伍 雷，联系电话：13548416691

七、其他事项

如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，三台农商银行筹建工作小组将另行通知。

特此公告

四川三台农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2016年9月30日

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