绵阳市商业银行股份有限公司董事会关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

依照《公司法》和本行章程有关规定，决定召开绵阳市商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、时间：2021年10月12日下午14：30

二、地点：绵阳市商业银行总行7楼会议室三、内容：

（一）审议批准《绵阳市商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》

（二）审议批准《绵阳市商业银行股份有限公司关于更换股东董事的议案》

（三）审议批准《绵阳市商业银行股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》

（四）审议批准《绵阳市商业银行股份有限公司监事会议事规则》

四、参会人员：

（一）出席人员：2021年10月12日登记在册的本行股东、董事会和监事会成员。

（二）列席人员：本行经营管理层成员、总行财务负责人及其他相关人员。

五、要求：

（一）请出席和列席会议的人员按照规定时间、地点准时

到会。

（二）按本行章程规定，股东因故不能出席会议的，可以委托代理人出席，代理人必须向会议提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

2021年9月28日

绵阳市商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会

授权委托书

兹授权委托先生/女士(身份证号码：

)全权代表本单位(我本人)出席绵阳市商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并在会议期间代表本单位(本人)行使表决权、签署相关文件。

附：受托人身份证复印件

授权人(单位公章、个人签字)

授权日期：

年月日

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