关于召开四川江油农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议的公告

四川江油农村商业银行股份有限公司各发起人（股东）：

四川江油农村商业银行股份有限公司（以下简称“江油农商银行”）已经中国银行保险监督管理委员会四川监管局批准筹建。经江油市农村信用合作联社改革领导小组第二会议通过，于2020年12月29日召开江油农商银行创立大会暨股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年12月29日上午9：30-12:00二、会议地点

江油顺辉·铂晶巴登酒店三楼铂晶厅（地址：江油市太平干道中段永丰路10号）

三、会议内容

1.审议江油农商银行筹建工作报告；

2.审议江油农商银行设立费用的报告；

3.审议江油农商银行章程（草案）；

4.审议江油农商银行股东大会议事规则（草案）；

5.审议江油农商银行股东大会向董事会授权方案（草案）；

6.审议江油农商银行董事会议事规则（草案）；

7.审议江油农商银行监事会议事规则（草案）；

8.审议江油农商银行董事会董事选举办法；

9.审议江油农商银行监事会非职工监事选举办法；

10.审议江油农商银行董事会董事候选人议案；

11.审议江油农商银行监事会非职工监事候选人议案；

12.审议江油农商银行董事、监事薪酬（津贴）管理办法（草案）；

13.审议江油农商银行经营方针和2021－2023年发展规划（草案）；

14.审议江油农商银行支持“三农”发展和2021－2023年农业贷款比例规

划（草案）；

15.选举江油农商银行董事长、监事长，聘任行长、副行长、董事会秘书。

四、参会人员

凡江油农商银行的发起人（股东）均有权出席本次创立大会暨股东大会第一次会议。如发起人本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

五、会议预先登记

1.发起人（股东）参加会议须预先登记。

2.登记方式和手续。一是现场登记。自然人发起人（股东）须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加创立大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人发起人（股东）须法定代表人（或授权代表）携带法人营业执照、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续。二是电话登记。按现场登记要求确认后，发起人（股

东）须在参会当日会前补办登记手续。

3.登记时间。2020年12月9日至12月23日：上午9：00至12：00，下午14：00至18：00。

4.登记地点。江油市农村信用合作联社改革办（四川省江油市太华路南段68号信合大厦305室）。

5.登记联系人：严钊，曹磊。联系电话：0816-3311260，13890135850，13668333253。

6.股份代理要求：代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（1360万股），代理企业法人股东股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（6800万股）。

六、会议出席及签到

请参加会议的发起人及其代理人或授权代表于2020年12月29日上午9：00前到达会场签到：

1.自然人发起人（股东）持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证、代理人身份证办理签

到手续；

2.法人发起人（股东）须法定代表人（或授权代表）携带法人营业执照，授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续。

七、其他事项

1.本公告于会议召开前20日在《绵阳日报》发布。公告期满，视为所有发起人（股东）已收到本次会议通知；

2.与会发起人（股东）的交通、食宿等费用自理；

3.授权委托书内容包括：委托人及代理人姓名，委托的股份数额，委托的权限范围，委托书签发日期和有效期限，委托人及代理人签名（委托人为法人股东的应加盖公章）；

4.如因不可抗力因素需变更会议时间和地点，另行通知。

特此公告。

四川江油农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2020年12月9日

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