维护金融市场秩序案例一

今年3月，游仙公安分局“打高办”接到群众举报：游仙某小区家庭茶园内有人聚众赌博，参赌金额每局100元至500元不等，同时存在“放水”、聚众吸毒等行为。

接到举报后，游仙公安分局成立专案组，民警化装进入小区展开侦查，对茶园的结构、布置的“岗哨”充分掌握，通过前期侦查，民警充分掌握了该赌博黑窝点的结构位置，锁定了聚众赌博和参与“放水”的主要违法犯罪嫌疑人员。

3月12日下午，专案组组织20名警力，对该黑窝点进行了查处，当场控制了聚众赌博的吴某、黄某、左某3名主要犯罪嫌疑人和在茶馆内“放水”的杨某、罗某2名犯罪嫌疑人。

经查，从2012年11月以来，犯罪嫌疑人吴某、黄某和左某以合股的形式，经营该家庭茶园，以电话方式邀约参赌人员到其茶园内，利用麻将从事每局100-500元不等的赌博行为。参赌人员用筹码代替现金，由犯罪嫌疑人杨某向参赌人员发放筹码，并依据赌博金额大小，收取800元、1200元、1600元不等的服务费。参赌人员3天内结清赌资，超过期限则另收高息，不按时归还本金、利息的，3名股东则要求杨某邀约社会闲散人员对欠款者采用短信骚扰、上门威胁、入室骚扰等方式强行收取欠款和高息。经侦查，该团伙从2012年12月开始聚众赌博以来，已抽头渔利累计达60余万元。

案例二

去年底，江油市公安局接到群众举报，江油市三合镇人李某某放高利贷，并邀约、组织社会无业人员采取殴打、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪手段向高利借贷人员索要高利贷本金及高额利息。

江油市公安局成立专案组，通过前期大量的调查取证工作，民警逐步查明了李某某涉高犯罪团伙的主要犯罪事实以及涉案团伙成员的身份和交通、通讯工具及活动场所等基本情况。2012年12月25日，专案组民警先后在江油市中坝镇、三合镇、太平镇等地将团伙成员李某某、吴某某、仲某等人一举抓获。

据李某某交待，他们从2011年8月起，就开始从事高利放贷，并多次对无能力偿还的借款人采取威胁、恐吓、非法拘禁等方式强行索要借款本金及高额利息。

通过对该“涉高”违法犯罪团伙的处理，有力打击了涉高违法犯罪团伙的嚣张气焰，预防因“涉高”违法犯罪而滋生新的黑恶犯罪等其它违法犯罪活动，保护了借贷人员的合法权益。

（岳波本报记者文宇）

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