四川安州农村商业银行股份有限公司关于召开2017年临时股东大会的公告

各位股东：

四川安州农村商业银行股份有限公司（简称“安州农商银行”）拟定于2017年8月18日（星期五）召开安州农商银行2017年临时股东大会。现将具体事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：2017年8月18日（星期五）上午10时。

（二）会议召集人：本行董事会。

（三）会议地点：绵阳市安州区影剧院（辽宁广场）。

（四）会议方式：现场会议、投票表决。

二、会议主要内容

（一）审议《关于廖显江同志辞去四川安州农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的申请》的议案。

（二）审议《四川安州农村商业银行股份有限公司监事会关于对廖显江董事履职评价的报告》。

（三）审议《关于提名王平同志为四川安州农村商业银行股份有限公司董事会董事候选人》的

议案。

（四）需由股东大会审议、表决的其他事项。

三、出席会议对象

（一）截止2017年7月31日登记在册的安州农商银行股东及委托代理人。

（二）本行董事、监事及高级管理人员。

（三）本行聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、会议登记事宜

安州农商银行全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：

（一）登记时间：自即日起至2017年8月17日下午17:00。

（二）登记地点：安州农商银行总行四楼董事会办公室及安州农商银行各支行（部）。

（三）登记方式：现场登记。（四）登记时需提供的相关手续及注意事项：

1、符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、持股

凭证原件；委托代理人出席会议的，持本人身份证、持股凭证、股东书面授权委托书原件（附件）以及股东身份证复印件进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持本人身份证及持股凭证原件、加盖公章的单位营业执照副本复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证及持股凭证原件、股东书面授权委托书原件（附件）、加盖公章的单位营业执照副本复印件进行登记；

3、代理人代理自然人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的2%（339.20万股）；代理法人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的10%（1696万股）。

五、会议报到事宜

已登记的股东和委托代理人凭以下手续按时出席会议：

（一）本人亲自出席的，凭本人有效身份证件及《股权证》参会。

（二）代理人出席会议的，凭

授权委托书、《股权证》、代理人有效身份证件参会。

（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人凭《股权证》、有效证件、授权委托书出席会议。

（四）为确保会议按时召开，请参会人员提前30分钟入场，并携带相关证件，验证登记入场。

六、其他事项

（一）会议联系方式：四川安州农村商业银行股份有限公司董事会办公室

联系地址：四川省绵阳市安州区文胜路中段安州农商银行总行办公大楼四楼407室

邮政编码：622651

联系人：李婷、邓玉杰、陆兵联系电话：0816－4368689、

15196260400、13668331555、13981158129

（二）本次会议预计半天，往返交通、食宿及其他费用自理。

特此公告

四川安州农村商业银行股份有限公司

2017年8月2日

附件

四川安州农村商业银行股份有限公司股东大会授权委托书

致：四川安州农村商业银行股份有限公司

（本公司/本人）作为四川安州农村商业银行股份有限公司的股东，现全权授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年8月18日召开的四川安州农村商业银行股份有限公司2017年临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。投票指示：

序号

1

会议审议事项赞成反对弃权审议关于廖显江同志辞去四川安州农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的申请的议案2审议四川安州农村商业银行股份有限公司监事会关于对廖显江董事履职评价的报告3审议关于提名王平同志为四川安州农村商业银行股份有限公司董事会董事候选人的议案4需由股东大会审议、表决的其他事项

注：

1、上述审议事项，委托人可以在“赞成”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权。

4、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

6、本授权委托书应于本次会议举行时间24小时前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件等形式送达本行董事会办公室方为有效。

7、自然人股东签名，法人股东加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：委托人持股数：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：2017年月日委托期限至本次股东大会结束

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