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四川仁寿农村商业银行股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的公告

来源:眉山日报 2021-05-28 07:18   https://www.yybnet.net/

四川仁寿农村商业银行股份有限公司(以下简称“仁寿农商银行”)决定召开仁寿农商银行2021年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:2021年6月18日(星期五),会期半天。

(二)股东及代理人登记入场时间:上午9:00-9:50

(三)会议正式开始时间:上午10:00

(四)召开方式:现场会议

(五)会议召集人:本行董事会

(六)会议地点:仁寿农商银行第二办公大楼6楼会议室

(七)会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。

2.本行全体董事、监事及董事会秘书。行长、副行长及其他高级管理人员,总行部分部(室)负责人列席会议。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

议案一:2020年度董事会工作报告;

议案二:2020年度监事会工作报告;

议案三:听取高级管理层2020年度业务经营报告;

议案四:关于监事会对2020年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告;

议案五:2020年度财务决算报告;

议案六:2021年度财务预算方案(草案);

议案七:2020年度利润分配方案(草案);

议案八:关于2020年度关联交易情况的报告;

议案九:关于变更注册资本的议案;

议案十:关于修改《章程》的议案;

议案十一:2021年度业务经营目标计划(草案);

议案十二:关于2021年度非执行董事、非职工监事薪酬分配方案(草案);

议案十三:2020年度三农金融服务专题报告;

议案十四:仁寿农商银行信息科技发展规划(2021-2023年);

议案十五:关于邓鹏辞去第二届董事会独立董事的议案;

议案十六:关于王其杰辞去第二届董事会董事的议案;

议案十七:关于补选吕峻闽为第二届董事会独立董事的议案;

议案十八:关于补选吴文广为第二届董事会董事的议案;

根据会议情况,可临时增加议案。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2021年5月28日至2021年6月6日,每天9:00-12:00;14:30-17:00(周末除外)。

(二)登记地点:仁寿农商银行第二办公大楼3楼董事会办公室。

(三)登记方式:拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

(四)登记手续

1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件(详见附件)、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

(一)会议联系方式:仁寿农商银行董事会办公室

(二)联系人:

杨 丹,联系电话:13778833581

贾 佩,联系电话:18190922718

(三)固定电话:028-36231975

(四)邮编:602500

五、注意事项

(一)为确保会议按时召开,请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件,验证入场。

(二)出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

四川仁寿农村商业银行股份有限公司董事会

2021年5月28日

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