四川仁寿农村商业银行股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的公告

四川仁寿农村商业银行股份有限公司（以下简称“仁寿农商银行”）决定召开仁寿农商银行2021年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2021年6月18日（星期五），会期半天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午9：00-9：50

（三）会议正式开始时间：上午10：00

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：仁寿农商银行第二办公大楼6楼会议室

（七）会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2.本行全体董事、监事及董事会秘书。行长、副行长及其他高级管理人员，总行部分部（室）负责人列席会议。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

议案一：2020年度董事会工作报告；

议案二：2020年度监事会工作报告；

议案三：听取高级管理层2020年度业务经营报告；

议案四：关于监事会对2020年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告；

议案五：2020年度财务决算报告；

议案六：2021年度财务预算方案（草案）；

议案七：2020年度利润分配方案（草案）；

议案八：关于2020年度关联交易情况的报告；

议案九：关于变更注册资本的议案；

议案十：关于修改《章程》的议案；

议案十一：2021年度业务经营目标计划（草案）；

议案十二：关于2021年度非执行董事、非职工监事薪酬分配方案（草案）；

议案十三：2020年度三农金融服务专题报告；

议案十四：仁寿农商银行信息科技发展规划（2021-2023年）；

议案十五：关于邓鹏辞去第二届董事会独立董事的议案；

议案十六：关于王其杰辞去第二届董事会董事的议案；

议案十七：关于补选吕峻闽为第二届董事会独立董事的议案；

议案十八：关于补选吴文广为第二届董事会董事的议案；

根据会议情况，可临时增加议案。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2021年5月28日至2021年6月6日，每天9：00-12：00；14：30-17：00（周末除外）。

（二）登记地点：仁寿农商银行第二办公大楼3楼董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：仁寿农商银行董事会办公室

（二）联系人：

杨 丹，联系电话：13778833581

贾 佩，联系电话：18190922718

（三）固定电话：028-36231975

（四）邮编：602500

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

四川仁寿农村商业银行股份有限公司董事会

2021年5月28日

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