四川仁寿农村商业银行股份有限公司(以下简称“仁寿农商银行”)第一届董事会第十四次会议决定召开仁寿农商银行2018年度股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2019年4月18日(星期四),会期半天。
(二)股东及代理人登记入场时间:上午9:00-9:30
(三)会议正式开始时间:上午9:40
(四)召开方式:现场会议
(五)会议召集人:本行董事会
(六)会议地点:仁寿农商银行第二办公大楼6楼会议室
(七)会议出席对象
1.本行全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。
2.本行全体董事、监事及董事会秘书。行长、副行长及其他高级管理人员,总行部(室)、各支行正副职列席会议。
3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议内容
议程一:关于曾映红辞去董事长及董事的议案
议程二:关于袁贵发辞去董事的议案
议程三:关于何昊天辞去独立董事的议案
议程四:关于选举颜勇为仁寿农商银行董事会董事的议案
议程五:关于选举郭勇为仁寿农商银行董事会董事的议案
议程六:关于选举赵勇为仁寿农商银行董事会独立董事的议案
议程七:仁寿农商银行2018年度董事会工作报告
议程八:仁寿农商银行2018年度监事会工作报告
议程九:仁寿农商银行监事会对董事、监事和高级管理人员2018年度履职评价的报告
议程十:仁寿农商银行2018年度财务决算报告
议程十一:仁寿农商银行2019年度财务预算方案(草案)
议程十二:仁寿农商银行2019年业务经营目标计划
议程十三:仁寿农商银行2018年度利润分配方案
议程十四:仁寿农商银行2018年度关联交易情况的报告
议程十五:仁寿农商银行2018年度报告及摘要
议程十六:仁寿农商银行2018年度社会责任报告
其他需要上会的事项视情况而定。
三、会议登记办法
(一)登记时间:2019年3月29日至2019年4月7日,每天9:00-12:00;14:30-17:00(周末除外)。
(二)登记地点:仁寿农商银行第二办公大楼3楼办公室。
(三)登记方式:拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。
(四)登记手续
1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。
2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件(详见附件)、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。
上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。
四、其他事项
(一)会议联系方式:仁寿农商银行董事会办公室
(二)联系人:况寅森,联系电话:15984322802
赵先锋,联系电话:
18613236636
张丹,联系电话:13890300252
(三)固定电话:028-36233023
(四)邮编:602500
五、注意事项
(一)为确保会议按时召开,请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件,验证入场。
(二)出席会议人员的交通费、食宿费自理。
特此公告
四川仁寿农村商业银行股份有限公司董事会
2019年3月28日
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