成都蓉光炭素股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的公告

经公司董事会研究，决定于2014年6月28日召开成都蓉光炭素股份有限公司2013年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议内容

1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

2、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

3、审议通过《公司2013年度利润分配方案》；

4、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

5、审议通过《公司2014年度财务预算报告》；

6、审议通过《公司2014年技改计划》；

7、审议通过《公司关于更换董事的议案》；

8、其他事项。

二、会议出席人员

1、公司2014年6月23日在册股东；

2、公司董事、公司监事；

3、公司高级管理人员。

三、会议出席办法

1、法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会出席证；

2、个人股东：持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。

3、办理出席证地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都大道西路145号本公司办公室。

4、办理出席证时间：2014年6月25日至26日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00。

四、开会时间：2014年6月28日9：00，会期半天，交通及食宿费用自理。

五、开会地址：仁寿县黑龙滩长岛天堂洲际酒店

六、公司联系人：夏女士 苏女士

电话：（028）84852526

传真：（028）84862286邮编：610100

成都蓉光炭素股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月七日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席成都蓉光炭素股份有限公司2013年度股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人签名： 委托人股东代码：

委托人持有股数： 委托人地址：

委托人电话： 邮政编码：

被委托人签字： 委托日期：

注：剪报或复印，均有效来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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