四川青神农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

根据本行《章程》和有关法律、法规规定，四川青神农村商业银行股份有限公司董事会决定召开2017年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议报到时间：2018年6月26日上午9：30-9：50。

（二）会议召开时间：2018年6月26日上午10：00。

（三）召开地点：青神大酒店三楼丽景厅（地址：青神县青城镇振兴路1号）。

（四）出席人员：青神农商银行股东及委托代理人、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

（五）出席方式：登记出席。

二、会议审议内容

《四川青神农村商业银行股份有限公司董事会2017年工作报告（草案）》、《四川青神农村商业银行股份有限公司监事会2017年工作报告（草案）》、《四川青神农村商业银行股份有限公司2017年财务决算和2018年财务预算方案（草案）》、《四川青神农村商业银行股份有限公司2017年利润分配方案（草案）》、《四川青神农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》、《四川青神农村商业银行股份有限公司2017年关联交易情况报告（草案）》、《四川青神农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》和需由股立大会审议、表决的其他事项。

三、会议登记事项

（一）登记手续：

1.出席会议的自然人股东应持本人有效身份证件办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东有效身份证件复印件及本人有效身份证件办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业法人公章）、法定代表人有效身份证件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持由法定代表人签字和企业法人签章的授权委托书、委托企业法人营业执照复印件（加盖企业法人公章）、委托企业法定代表人有效身份证件复印件及受托人有效身份证件办理登记手续。

（二）登记起止时间：2018年6月6日至2018年6月20日上班时间（8：30-12：00，14：00-18：00），逾期未登记视同弃权。

（三）登记地点：青神农商银行四楼办公室。

（四）股份代理要求：代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（342万股），代理企业法人股东股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（1714万股）。

四、其他事项

（一）本公告同时在青神农商银行各营业网点和《眉山日报》公布。

（二）为确保会议按时召开，股东大会出席人员在出席当日携带有效身份证件签到入场。

（三）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

（四）会议联系方式

联 系 人：凌杰、邓情予

联系电话：38811354、38812200

通讯地址：青神县青城镇大南街53号

（五）如因特殊情况导致会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告。

四川青神农村商业银行股份有限公司

2018年6月6日

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