眉山农村商业银行股份有限公司关于召开第一届股东大会第三次会议的公告

眉山农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据本行《章程》和相关法律、法规的规定，眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“眉山农商银行”）决定召开第一届股东大会第三次会议，现将有关事项公告如下：

一、会议时间和地点

（一） 会议时间：2018年6月26日（星期二）10：30，会期半天；

（二）会议地点：岷江东湖饭店二楼东坡府厅；

酒店地址：四川眉山市环岛路1号。

二、会议召集人

眉山农村商业银行股份有限公司董事会。

三、表决方式

记名投票表决。

四、参会人员

（一）眉山农商银行股东及委托代理人；

（二）眉山农商银行独立董事、外部监事、见证律师；

（三）其他有关人员。

五、会议审议事项

（一）2017年董事会工作报告；

（二）2017年监事会工作报告；

（三）2017年度财务决算报告；

（四）2018年度财务预算方案（草案）；

（五）2018年业务经营目标计划（草案）；

（六）2017年度利润分配和股金分红方案（草案）；

（七）2017年度信息披露报告；

（八）听取监事会对董事会、高级管理层2017年度履职评价报告；

（九）听取高级管理层2017年业务经营报告；

（十）需由股东大会审议的其他事项。

六、报名登记

为做好会议准备和会务工作安排，确保本次大会顺利召开，作如下规定：

（一）拟参加会议的股东或委托代理人于2018年6月21日前到眉山农商银行董事会办公室报名登记，联系电话：028-35010205，逾期未报名视同弃权。

（二）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过眉山农商银行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过眉山农商银行股本总额的10%。

七、出席会议

已报名登记的发起人（股东）和委托代理人凭以下手续，按时报到并出席会议：

（1）本人亲自出席会议的，凭本人身份证报到；

（2）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人本人身份证报到；

（3）企业法人委托代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证报到。

八、其他事宜

（一）请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证和授权委托书原件，验证入场。

（二）若本公告有变更或未尽事宜，由眉山农商银行董事会办公室另行通知。

（三）会议联系人：李金花；

联系电话：

028-35010205；13548229025。

特此公告

眉山农村商业银行股份有限公司董事会

2018年6月6日

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