成都蓉光炭素股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的公告

经公司董事会研究，决定于2016年7月2日召开成都蓉光炭素股份有限公司2015年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议内容

1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

2、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

3、审议通过《公司2015年度利润分配方案》；

4、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；

5、审议通过《公司2016年度财务预算报告》；

6、审议通过《公司2016年技改计划》;

7、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

9、其他事项。

二、会议出席人员

1、公司2016年6月27日在册股东；

2、公司董事、公司监事；

3、公司高级管理人员。

三、会议出席办法

1、法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会出席证；

2、个人股东：持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。

3、办理出席证地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都大道西路145号本公司党政办。

4、办理出席证时间：2016年6月29日至30日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00。

四、开会时间：2016年7月2日9：00，会期半天，交通及食宿费用自理。

五、开会地址：峨眉山市峨眉山七里坪华生温泉酒店。六、公司联系人：夏女士 苏女士电话：（028）8485253184852526传真：（028）84862286邮编：610100

成都蓉光炭素股份有限公司

董 事 会

二0一六年六月九日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席成都蓉光炭素股份有限公司2015年度股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人签名： 委托人股东代码：

委托人持有股数： 委托人地址：

委托人电话： 邮政编码：

被委托人签字： 委托日期：

注：剪报或复印，均有效来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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