四川槽渔滩水电股份有限公司2020年度股东大会决议

2021年10月12日上午，四川槽渔滩水电股份有限公司2020年度股东大会在洪雅县召开。出席会议的股东代表12人，代表股份51343.10万股，占公司总股本的90.64%，符合法定程序。公司董事长杨涛主持会议，会议按议题对各项议案进行了逐一审议，并以书面表决的方式对各项议案进行表决，形成以下决议：

一、审议《公司2020年度董事会工作报告》会议对《公司2020年度董事会工作报告》进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51343.10万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）通过该报告。

二、审议《公司2020年度监事会工作报告》会议对《公司2020年度监事会工作报告》进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51343.10万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）通过该报告。

三、审议《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》会议对《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》进行了审议，参会股东代表希望经营班子加强管理，力争2021年完成100万的利润指标。参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51343.10万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）通过该报告。

四、审议《公司2020年度利润分配方案报告》会议对《公司2020年度利润分配方案报告》进行了审议，因公司2020年度经营亏损，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以11票同意（代表股份51183.10万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的99.07%）1票反对（代表股份160万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的0.03%）通过了2020年度不进行利润分配的报告。

五、审议《公司关于成立董事会专门委员会的报告》

会议对《公司关于成立董事会专门委员会的报告》进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51343.10万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）成立“四川槽渔滩水电股份限公司董事会风险管理委员会”“四川槽渔滩水电股份限公司董事会审计委员会”两个委员会。

六、审议《修改公司章程的报告》会议对《修改公司章程的报告》进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51343.10万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）对公司《章程》进行修改。

七、审议《公司变更董事、监事的报告》会议对《公司变更董事、监事的报告》进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51343.10万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）选举蔡承德、杨蕙竹为公司第四届董事会董事；李晓勇、苏秀明为公司第四届监事会监事。魏华、赵耀不再担任公司董事，陈庆杰、吕炯不再担任公司监事。

八、审议《四川槽渔滩水电股份有限公司企业财务管理制度》的报告会议对《四川槽渔滩水电股份有限公司企业财务管理制度的报告》进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51343.10万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）通过该议案。

九、审议《公司关于变更会计政策及会计估计》的议案报告会议对《公司关于变更会计政策及会计估计的报告》进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表团股份51343.10万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）通过该议案。

十、审议《关于拟向公司母公司川投电力下属水电企业提供委托贷款的报告》经参会股东代表讨论决定，此议案不进行表决，待完善风控方案后，提交下次会议审议。

四川槽渔滩水电股份有限公司

2021年10月13日

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