四川槽渔滩水电股份有限公司关于召开 2020年度股东大会的通知

各位股东：

四川槽渔滩水电股份有限公司定于2021年10月12日召开 2020年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议须知：

（一）报到时间：2021年10月11日下午4:00—6:00

（二）报到地点：洪雅县槽电公司

（三）会议时间：2021年10月12日上午9:00

（四）会议地点：洪雅县槽电公司

二、大会议题：

（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司2020年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

（四）审议《公司2020年度利润分配方案》报告；

（五）审议公司关于成立董事会专门委员会的议案；

（六）审议修改《公司章程》的议案报告；

（七）审议公司变更董事、监事的报告；

（八）审议《四川槽渔滩水电股份有限公司企业财务管理制度》的报告；

（九）审议《公司关于变更会计政策及会计估计》的议案报告；

（十）审议关于拟向公司母公司川投电力下属水电企业提供委托贷款的报告；

（十一）关于四川洪雅金茂旅游实业开发公司和四川洪雅水利水电开发公司两家企业申请破产的情况通报。

三、出席会议人员及要求：

（一）国家股、法人股东由法定代表人或授权委托其他代表出席会议，并出具授权委托书。

（二）公司第四届董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

联系电话：028—37402908联系人：李健特此通知。

四川槽渔滩水电股份有限公司

2021年9月18日

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