四川槽渔滩水电股份有限公司2019年度股东大会决议公告

2020年11月18日上午，四川槽渔滩水电股份有限公司2019年度股东大会在洪雅县召开。出席会议的股东代表12人， 代表股份51343.10万股，占公司总股本的90.64%，符合法定程序。 公司董事长杨涛主持会议， 会议按议题对各项议案进行了逐一审议， 并以书面表决的方式对各项议案进行表决，形成以下决议：

一、审议《公司2019年度董事会工作报告》会议对《公司2019年度董事会工作报告》进行了审议， 参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以51343.10万股同意，占总股本的90.64%，通过该报告。

二、审议《公司2019年度监事会工作报告》会议对《公司2019年度监事会工作报告》进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决， 以51343.10万股同意，占公司总股本的90.64%，通过该报告。

三、 审议《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

会议对《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论， 并在此基础上进行了书面表决，以51193.10万股同意（占公司总股本的90.637%），150万股反对(占公司总股本的0.003 %），通过该报告。

四、审议《公司2019年度利润分配方案报告》会议对《公司2019年度利润分配方案报告》进行了审议， 参会股东及股东代理人经过认真讨论， 并在此基础上进行了书面表决，以51193.10万股同意（占公司总股本的90.637%），150万股反对（占公司总股本的0.003 %），通过了2019年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配的报告。

五、审议修订公司《股东大会议事规则》的报告

会议对修订公司《股东大会议事规则》的报告进行了审议， 参会股东及股东代理人经过认真讨论， 并在此基础上进行了书面表决，以51343.10万股同意，占公司总股本的90.64% ，通过该报告。

六、审议修订公司《董事会议事规则》的报告会议对修订公司《董事会议事规则》的报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以51343.10万股同意，占公司总股本的90.64%，通过该报告。

七、审议修订公司《监事会议事规则》的报告会议对修订公司《监事会议事规则》的报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以51343.10万股同意，占公司总股本的90.64% ，通过该报告。

八、审议《公司变更董事、监事的报告》会议对《公司变更董事、监事的报告》进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决， 以51343.10万股同意，占公司总股本的90.64% ，同意杨鑫不再担任公司董事，崔冬冬、周志敏不再担任公司监事。 同意周志敏为职工董事，李天宏为公司监事，雷晓彬为职工监事 。

四川槽渔滩水电股份有限公司

2020年12月1日

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