四川槽渔滩水电股份有限公司关于召开 2019年度股东大会的通知

四川槽渔滩水电股份有限公司定于2020年11月18日召开 2019年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议须知：1、报到时间：2020年11月17日下午4:00—6:00

2、报到地点：洪雅县槽电公司3、会议时间：2020年11月18日上午9:00

4、会议地点：洪雅县槽电公司5、会期一天，参加会议股东的交通费及食宿费自理

二、大会议题：1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；3、审议《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；4、审议《公司2019年度利润分配方案》报告；5、审议修订公司《股东大会议事规则》的报告；6、审议修订公司《董事会议事规则》的报告；7、审议修订公司《监事会议事规则》的报告；8、审议公司变更董事、监事的报告。

三、出席会议人员及要求：

1、国家股、法人股东由法定代表人或授权委托其他代表出席会议，并出具授权委托书。

2、公司第四届董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

3、凡在2020年11月15日下午3时前在乐山产权交易中心登记在册持有公司股权50000股的股东均有资格出席会议。无法出席会议的股东可委托其他股东代为行使权利，并填写授权委托书。

4、两名以上股东合计持有公司股权50000股以上，可委托一名股东出席会议，并填写授权委托书。

三、会议登记办法：

凡符合上述资格的股东，请于2020年11月17日下午持本人身份证和股东交易代码卡；法人股东持单位证明；委托人还须持股权凭证和授权委托书，到大会会务组办理出席会议手续。

联系电话：028—37402908

联系人：李健

四川槽渔滩水电股份有限公司

2020年10月28日

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