四川槽渔滩水电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

四川槽渔滩水电股份有限公司定于2019年4月18日召开2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议须知：

1、报到时间：2019年4月17日下午4:00—6:00

2、报到地点：四川省洪雅县槽电公司

3、会议时间：2019年4月18日上午9:00

4、会议地点：四川省洪雅县槽电公司5、会期一天，参加会议股东的交通费及食宿费自理

二、大会议题：

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2018年度财务决算报告》；

4、审议《公司2019年度财务预算报告》；

5、审议《公司2018年度利润分配方案》；

6、其他事项。

三、出席会议人员及要求：

1、国家股、法人股东由法定代表人或授权委托其他代表出席会议，并出具授权委托书。

2、公司第三届董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

3、凡在2019年4月15日下午3时前在乐山产权交易中心登记在册持有公司股权50000股的股东均有资格出席会议。无法出席会议的股东可委托其他股东代为行使权利，并填写授权委托书。

4、两名以上股东合计持有公司股权50000股以上，可委托一名股东出席会议，并填写授权委托书。

三、会议登记办法：

凡符合上述资格的股东，请于2019年4月17日下午持本人身份证和股东交易代码卡；法人股东持单位证明；委托人还须持股权凭证和授权委托书，到大会会务组办理出席会议手续。

联系电话：028—37402908

联系人：李健

四川槽渔滩水电股份有限公司

2019年3月18日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我出席四川槽渔滩水电股份有限公司2018年股东年会，并对会议议案行使表决权。

委托人签名： 股东代码卡号：

被委托人签名： 持股数：

委托日期：

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