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四川槽渔滩水电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

来源:金融投资报 2017-03-08 10:25   https://www.yybnet.net/

四川槽渔滩水电股份有限公司定于2017年4月13、14日召开2016年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议须知:

1、报到时间:2017年 4月12日下午4:00—6:00

2、报到地点:四川省洪雅县槽电公司

3、会议时间:2017年4月13日上午9:00

4、会议地点:四川省洪雅县槽电公司

5、会期两天,参加会议股东的交通费及食宿费自理

二、大会议题:1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;3、审议《公司2016年度财务决算报告》;4、审议《公司2017年度财务预算报告》;5、审议《公司2016年度利润分配方案》。6、审议调整部分董、监事的议案;7、审议修改公司《章程》相关条款的议案。

三、出席会议人员及要求:

1、国家股、法人股东由法定代表人或授权委托其他代表出席会议,并出具授权委托书。

2、公司第三届董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

3、凡在2017年4月10日下午3时前在乐山产权交易中心登记在册持有公司股权50000股的股东均有资格出席会议。无法出席会议的股东可委托其他股东代为行使权利,并填写授权委托书。

4、两名以上股东合计持有公司股权50000股以上,可委托一名股东出席会议,并填写授权委托书。

四、会议登记办法:

凡符合上述资格的股东,请于2017年4月12日下午持本人身份证和股东交易代码卡;法人股东持单位证明;委托人还须持股权凭证和授权委托书,到大会会务组办理出席会议手续。

联系电话:028—37402905

联系人:李健

四川槽渔滩水电股份有限公司

2017年3月8日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我出席四川槽渔滩水电股份有限公司2016年股东年会,并对会议议案行使表决权。

委托人签名: 股东代码卡号:

被委托人签名: 持股数:

委托日期:来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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