四川槽渔滩水电股份有限公司2012年度股东年会决议

2013年5月31日上午，四川槽渔滩水电股份有限公司2012年度股东年会在洪雅县华生酒店召开。出席会议的股东单位及股东代表12家，代表股份51314.47万股，占公司总股本的90.5%，符合法定程序。公司董事长王星先生主持会议，会议按议题对各项议案进行了逐一审议，并以书面表决的方式对各项议案进行表决，形成以下决议：

一、审议公司2012年度董事会工作报告：会议对公司2012年度董事会工作报告进行了审议，各位股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51314.47万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%），通过该报告。

二、审议公司2012年度监事会工作报告：会议对公司2012年度监事会工作报告进行了审议，各位股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51314.47万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%），通过该报告。

三、审议公司2012年度财务决算报告：会议对公司2012年度财务决算报告进行了审议，各位股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51314.47万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%），通过该报告。

四、审议公司2013年度财务预算报告：会议对公司2013年度财务预算报告进行了审议，各位股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51314.47万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）通过该报告。

五、审议公司法人股股份变更登记的报告：会议以12票同意（代表股份51314.47万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）通过该议案。

六、审议公司变更董事、监事的议案:会议以12 票同意（代表股份51314.47万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）通过该议案。

二○一三年五月三十一日

来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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