四川丹棱农村商业银行股份有限公司股东大会公告

根据四川丹棱农村商业银行股份有限公司章程和有关法律法规，经四川丹棱农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定于2018年6月6日召开四川丹棱农村商业银行股份有限公司（以下简称“丹棱农商银行”）股东大会第二次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年6月6日（星期三），预计会期半天。

股东及委托代理人登记入场时间：下午2点30分—2点50分。

会议正式开始时间：下午3点00分。

二、会议地点

丹棱农商银行总行4楼会议室

三、参会人员

（一）丹棱农商银行股东及委托代理人；（二）见证律师；（三）其他有关人员。

四、审议事项

（一）选举本行董事；（二）审议批准董事会工作报告；（三）审议批准监事会工作报告；（四）审议批准本行的年度财务预算方案；（五）审议批准本行的利润分配方案；（六）对本行因利润分配增加注册资本需修改本行章程作出决议；（七）听取监事会对董事、监事的履职评价报告；（八）审议法律法规、行政规章或本行章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，作如下规定：

（一）拟亲自参加会议的股东或委托代理人可以于2018年6月1日前亲自到丹棱农商银行董事会办公室报名登记，逾期未报名登记视同弃权。

（二）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过丹棱农商银行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过丹棱农商银行股本总额的10%。

六、出席会议

已经报名登记的股东和委托代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人本人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

八、会务联系

联系人：袁巍

联系电话：13550530797 

邮编：620200

传真：37205659

通讯地址：四川省丹棱县东升路124号

特此公告。

四川丹棱农村商业银行

股份有限公司董事会

2018年5月15日

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